立航科技:成都立航科技股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议公告

证券代码：603261 证券简称：立航科技 公告编号：2023-042 成都立航科技股份有限公司 第二届董事会第十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 成都立航科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十九次会议 （以下简称"本次会议"）于 2023 年 10 月 13 日以电话及电子邮件方式发出会议 通知，并于 2023 年 10 月 23 日在公司会议室以现场及通讯表决方式召开。 本次会议应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名，公司监事和高管人员列席会 议，会议由董事长刘随阳主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、 《成都立航科技股份有限公司章程》及其他相关法律、法规及规章的规定。 二、 董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于 2022 年限制性股票激励计划第一期解除限售条件成 就的议案》 根据公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，董事会认 为本激励计划第一个限售期即将届满且相应解除限售条件已经成就，根据公司 2 022 年第二次 ...