立航科技:成都立航科技股份有限公司2023年度董事会审计委员会履职报告

成都立航科技股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职报告 2023 年，成都立航科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《上 市公司独立董事管理办法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》， 修订了《董事会审计委员会工作细则》，进一步完善了审计委员会的监督与评估 等工作职责，强化履职保障。报告期内，公司第二届董事会审计委员会根据《上 市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定， 勤勉尽责、认真履职，较好的完成了各项任务工作，现将 2023 年度工作情况报 告如下： 一、董事会审计委员基本情况 公司董事会审计委员会由 3 名董事组成，成员分别为独立董事万国超先生、 独立董事陈恳先生及董事王东明先生，主任委员由具有专业会计资格的独立董事 万国超先生担任。审计委员会成员具备会计、审计、经济等方面的专业知识，满 足履职要求。 二、董事会审计委员会 2023 年度会议召开情况 报告期内，公司审计委员会共召开 6 次会议，具体情况如下： | 召开日期 | 会议内容 | 重要意见和建议 | 其他履行 职责情况 | | --- | --- | --- | --- | | 202 ...