立航科技:成都立航科技股份有限公司第二届董事会第二十一次会议决议的公告

第二届董事会第二十一次会议决议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 成都立航科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十一次会 议（以下简称"本次会议"）于 2024 年 4 月 15 日以电子邮件方式发出会议通知， 并于 2024 年 4 月 26 日在公司会议室以现场投票及通讯表决的方式召开。 本次会议应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名。公司董事长刘随阳主持本 次会议，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议召开符合有关法律、行 政法规、规范性文件和《公司章程》的规定。 证券代码：603261 证券简称：立航科技 公告编号：2024-010 成都立航科技股份有限公司 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《2023 年度总经理工作报告》 （表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权） 2、审议通过了《2023 年度董事会工作报告》 本议案尚需提交公司股东大会审议表决。 （表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权） 3、审议通过了《2023 年度独立董事 ...