立航科技:成都立航科技股份有限公司2023年年度股东大会会议资料

成都立航科技股份有限公司 2023 年年度股东大会 会议资料 2024 年 5 月 20 日 1 成都立航科技股份有限公司 2023 年年度股东大会 成都立航科技股份有限公司 2023 年年度股东大会会议议程 一、会议时间 2024 年 5 月 20 日 14 点 00 分 二、会议地点 成都市青羊区广富路 8 号青羊工业总部基地 C 区 10 栋 9 层会议室 三、会议议程 2 (一) 介绍本次股东大会到会股东情况，并宣布会议正式开始 (二) 宣读并审议以下议案： 议案一: 《2023 年董事会工作报告》 议案二：《2023 年监事会工作报告》 议案三：《2023 年度财务决算报告》 议案四：《2023 年度报告全文及摘要》 议案五：《2023 年度利润分配预案的议案》 议案六：《关于续聘 2024 年度财务审计机构及内控审计机构的议案》 议案七：《关于确定公司董事长薪酬的议案》 议案八：《关于修订部分<公司章程>的议案》 议案九：《关于制定未来三年分红回报规划的议案》 （三）听取独立董事述职报告 （四）股东及股东代表发言，公司董事、监事及高级管理人员回答提问 （五）提名本次会议的监票人和计票人并表决 （六 ...