鸿远电子:鸿远电子关于修订公司章程的公告

北京元六鸿远电子科技股份有限公司 关于修订公司章程的公告 证券代码：603267 证券简称：鸿远电子 公告编号：临 2023-044 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 北京元六鸿远电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 12 日召开第三届董事会第十一次会议审议通过《关于修订<公司章程>的议案》，现将有 关内容公告如下： 根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司独 立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟 对《北京元六鸿远电子科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）中部分 条款进行修订，具体内容如下： | 《公司章程》修订前 | 《公司章程》修订后 | | --- | --- | | 第七十七条 下列事项由股东大会以普通决议通 | 第七十七条 下列事项由股东大会以普通决议通 | | 过： | 过： | | （一）董事会和监事会的工作报告； | （一）董事会和监事会的工作报告； | | （二）董事会拟定的利润分配方案和弥 ...