北京元六鸿远电子科技股份有限公司 | 序号 | 日期 | 届次 | 审议内容 | 审议结果 | | | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1、《关于公司 | 年度董事会审计委员会履 | 2024 | 职报告的议案》 | | | | | | | | | | | | | | 2、《关于公司 | 年年度报告全文及摘要的 | 2024 | 议案》 | | | | | | | | | | | | | | 3、《关于公司 | 年度审计报告的议案》 | 2024 | 4、《关于公司 | 年度内部控制评价报告的 | 2024 | | | | | | | | | | | | 第三届董事会审计委 | 议案》 | 年 | 月 | 日 | 通过 | 1 | 2025 | 3 | 27 | 员会第十四次会议 | 5、《关于公司续聘会计师事务所的议案》 | | | | | | 6、《关于公司 | 年度计提资产减值准备的 | 2024 | ...

北京元六鸿远电子科技股份有限公司 关于召开2025年年度股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东会类型和届次 2025年年度股东会 证券代码：603267 证券简称：鸿远电子 公告编号：临2026-016 召开的日期时间：2026 年 4 月 21 日 14 点 00 分 召开地点：北京市丰台区智成北街 6 号院 1 号楼元六鸿远总部大厦 813 股东会召开日期：2026年4月21日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 (二) 股东会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2026 年 4 月 21 日 至2026 年 4 月 21 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间 为股东会召 ...

证券代码：603267 证券简称：鸿远电子 公告编号：临 2026-013 北京元六鸿远电子科技股份有限公司 关于提请股东会授权董事会以简易程序 向特定对象发行股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 （一）确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票条件 授权董事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司证券发行注册管理办法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的 规定，对公司实际情况以及相关事项进行自查和论证，确认公司是否符合以简易 程序向特定对象发行股票的条件。 （二）发行股票的种类、面值和数量 本次向特定对象发行股票的种类为中国境内上市的人民币普通股（A 股）， 1 每股面值人民币 1.00 元。本次发行融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一 年末净资产 20%的股票，发行股票的数量按照募集资金总额除以发行价格确定， 且不超过发行前公司股本总数的 30%。 （三）发行方式、发行对象及向原股东配售的安排 一、本次授权事项概述 北京元六鸿远电子科技股份有限公司（以下简称" ...

北京元六鸿远电子科技股份有限公司 2025 年度 审计报告 | 索引 | | 页码 | | --- | --- | --- | | 审计报告 | | 1-4 | | 公司财务报表 | | | | — | 合并资产负债表 | 1-2 | | — | 母公司资产负债表 | 3-4 | | — | 合并利润表 | 5 | | — | 母公司利润表 | 6 | | — | 合并现金流量表 | 7 | | — | 母公司现金流量表 | 8 | | — | 合并股东权益变动表 | 9-10 | | — | 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | — | 财务报表附注 | 13-104 | 联系电话: 信永中和会计师事务所| 北京市东城区朝阳门北大街 telenhone: 8 号富华大厦 A 座 9 层 certified public accountants 9/F Block A Fu Hua Mansic No 8 Chaovangmen Beir Donachena District Reil 100027. P.R.Ch 10) 6554 7190 审计报告 XYZH/2026BJAG1B0081 北京元六 ...

关于北京元六鸿远电子科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 北京市东城区朝阳门北大街 士 · 历 雷 多 元 Donachena District. Be ic accountants 关于北京元六鸿远电子科技股份有限公司 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 XYZH/2026BJAG1B0228 北京元六鸿远电子科技股份有限公司 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：北京元六鸿远电子科技股份有限公司 审计单位：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：+86（010）65542288 北京元六鸿远电子科技股份有限公司全体股东: 我们按照中国注册会计师审计准则审计了北京元六鸿远电子科技股份有限公司(以 下简称鸿远电子公司)2025年度财务报表,包括2025年12月31日的合并及母公司资产 负债表、2025年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股 东权益变动表以及财务报表附注,并于 2026年3月27日出具了 XYZH/2026BJAG1B0081 号无保留意见的审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市 ...

北京元六鸿远电子科技股份有限公司 2025 年度 内部控制审计报告 内部控制审计报告 XYZH/2026BJAG1B0229 索引 页码 内部控制审计报告 1-2 言永中和会计师事务所 北京市东城区朝阳门北大街 联系申话· 8 号官华大厦 certified public accountants 北京元六鸿远电子科技股份有限公司 北京元六鸿远电子科技股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计 了北京元六鸿远电子科技股份有限公司(以下简称鸿远电子公司)2025年 12月 31 日财 务报告内部控制的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》《企业内部控制评价指引》 的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是鸿远电子公司董事会的责任。 二、 注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意 见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、 内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的 变化可能导致内部 ...

北京元六鸿远电子科技股份有限公司 章 程 二〇二六年三月 目 录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东会 第一节 股东的一般规定 第二节 控股股东和实际控制人 第三节 股东会的一般规定 第四节 股东会的召集 第五节 股东会的提案与通知 第六节 股东会的召开 第七节 股东会的表决和决议 第五章 董事和董事会 第一节 董事的一般规定 第二节 董事会 第三节 独立董事 第四节 董事会专门委员会 第六章 高级管理人员 第七章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第八章 通知和公告 第一节 通知 第二节 公告 第九章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十章 军工事项特别条款 第十一章 修改章程 第十二章 附则 北京元六鸿远电子科技股份有限公司 章 程 第一章 总 则 第一条 为规范北京元六鸿远电子科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的组织和行为，维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，根据《中华人民共 和国公 ...

北京元六鸿远电子科技股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理办法 第一章 总 则 第一条 为进一步完善北京元六鸿远电子科技股份有限公司（以下简称"公 司"）董事、高级管理人员的薪酬管理及激励约束机制，根据《中华人民共和国 公司法》《上市公司治理准则》《北京元六鸿远电子科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）等相关规定，结合公司发展战略以及实际情况，制定本 办法。 第二条 本办法适用于《公司章程》规定的董事、高级管理人员。 第三条 公司董事、高级管理人员薪酬管理遵循以下原则： （一）薪酬标准公开、公正、公平的原则。 （二）薪酬与责、权、利相结合，与岗位价值及履行责任义务相匹配的原则。 （三）薪酬与公司发展目标、经营业绩以及市场薪酬环境相结合的原则。 （四）短期激励与长期激励相结合，兼顾公司当期业绩与长远发展。 （五）激励与约束相结合的原则。 第二章 薪酬管理机构 第四条 公司董事的薪酬方案由股东会负责审议决定，并予以披露。高级管 理人员薪酬方案由董事会批准，向股东会说明，并予以充分披露。 在董事会或者董事会薪酬与考核委员会对董事个人进行评价或者讨论其报 酬时，该董事应当回避。 第五条 董事会薪酬与考 ...

北京元六鸿远电子科技股份有限公司 现将本人 2025 年度任职期间（2025 年 7 月 4 日-2025 年 12 月 31 日）主要 工作情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 张文亮，中国国籍，无境外永久居留权，1977年7月出生，本科学历。曾任 北京德恒律师事务所律师助理，北京市竞天公诚律师事务所律师助理，联工发投 资担保有限公司法律事务部法务专员，北京市京师律师事务所律师助理，北京观 韬律师事务所律师助理、主办律师，北京数字认证股份有限公司独立董事，天津 捷强动力装备股份有限公司独立董事。现任北京观韬律师事务所合伙人，北京市 律师协会第十二届竞争与反垄断专业委员会委员，公司独立董事。 任职期内，本人未在公司担任除独立董事以外的职务，与公司之间不存在雇 佣关系、交易关系、亲属等关系，符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证 券交易所股票上市规则》等法律法规中关于独立董事任职资格及独立性的要求， 不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 （一） 出席董事会、股东会情况 | | 出席董事会会议情况 | | | | | | | 出席股东会会议情况 | | --- | --- | --- | --- ...

北京元六鸿远电子科技股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理办法 第一章 总 则 第一条 为进一步加强对北京元六鸿远电子科技股份有限公司(以下简称"公 司")董事、高级管理人员离职管理，保障公司治理稳定性及股东合法权益，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司章程指引》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、 规范性文件及《北京元六鸿远电子科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制定本办法。 第二条 本办法适用于公司董事、高级管理人员任期届满、辞任、辞职、被 解除职务或者其他原因离职的情形。 第三条 公司董事、高级管理人员离职管理应遵循以下原则： （一）合法合规原则：严格遵守国家法律法规、监管规定及《公司章程》的 要求； （二）公开透明原则：及时、准确、完整地披露董事、高级管理人员离职相 关信息； （三）平稳过渡原则：确保董事、高级管理人员离职不影响公司正常经营和 治理结构的稳定性； （四）保护股东权益原则：维护公司及全体股东的合法权益。 第二章 离职情形与生效条件 第四条 董事可以在任期届满以前辞任。董 ...