证券代码：603267 证券简称：鸿远电子 公告编号：临 2026-017 北京元六鸿远电子科技股份有限公司 关于召开 2025 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2025 年度的经营成果 及财务指标等具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内 就投资者普遍关注的问题进行回答。 1 会议召开时间：2026 年 4 月 10 日（星期五）15:00-16:00 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2026 年 4 月 2 日（星期四）至 2026 年 4 月 9 日（星期四） 16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过北京元六鸿 远 电 子 科 技 股 份 有 限 公 司 （ 以 下 简 称 " 公 司 "） ...

Core Insights - The report highlights the significant growth potential in the defense and aerospace sector, particularly with the recent developments in China's commercial aviation market and the increasing demand for gas turbines [5][15][16]. Group 1: Industry Overview - The China Commercial Aircraft Corporation (COMAC) supplier conference indicates a new phase of large aircraft entering mass production, with the C919 aircraft expanding its operational routes significantly [5][15]. - The gas turbine market has seen a dramatic price increase, with unit costs rising from approximately $2,000 to $3,000 per kilowatt, reflecting a nearly 50% increase driven by supply chain pressures [5][16]. Group 2: Investment Opportunities - The report identifies several key investment themes based on the "S-curve" cycle evolution, focusing on supply chain reforms, military exports, and emerging industries such as commercial aerospace and AI [5][17]. - Specific companies to watch include: - Aviation Power and Control, which are positioned to benefit from high-end aviation equipment production and maintenance needs [5][24][25]. - Zhonghang Xifei and Zhonghang Heavy Machinery, which are major players in military and civil aircraft manufacturing [5][26][27]. - Guangwei Composite Materials, recognized as a core supplier in the aerospace carbon fiber market, with multiple growth avenues in new materials and applications [5][28]. Group 3: Financial Analysis - The report provides a detailed financial analysis of key companies, including projected earnings per share (EPS) and price-to-earnings (PE) ratios for 2025 and 2026, indicating a generally positive outlook for the sector [7]. - For instance, Aviation Power is expected to have a dynamic PE of approximately 24X in 2025, reflecting strong growth potential in the aviation supply chain [5][27]. Group 4: Market Trends - The defense sector is experiencing a shift towards modernization and increased demand for advanced technologies, with a focus on integrating AI and quantum computing into military applications [5][17][20]. - The report emphasizes the importance of domestic production capabilities and the ongoing trend of localization in the semiconductor industry, which is expected to drive growth in the coming years [5][20].

Macro Insights - The balance between growth and inflation in the US has worsened due to high oil prices from the US-Iran conflict, impacting economic growth and raising inflation expectations [3][4] - March economic growth in the US showed slight weakness, with declines in consumer spending and business investment, alongside a weak real estate market [3] - The US labor market is showing signs of cooling, with February non-farm payrolls and broad employment data indicating a slowdown [3] Oil Market Impact - High oil prices are beginning to drag on global demand, with March composite PMIs for the US, Europe, and Japan falling short of expectations [4] - The geopolitical situation in the Middle East remains uncertain, with ongoing concerns about the long-term risks of the US-Iran conflict [4] Investment Strategy - Investors are advised to maintain a cautious approach, reducing exposure to sectors heavily reliant on external demand, particularly in Europe and Asia [4] - There is a recommendation to increase allocations in domestic consumption sectors, particularly essential and service consumption, which show resilience [4] Energy Sector Analysis - The report highlights the potential for the lithium battery supply chain to improve in April, with production expected to increase across various components [10] - The demand for lithium batteries is supported by the rapid increase in domestic passenger vehicle battery capacity and strong commercial vehicle penetration [10] Nuclear Energy Outlook - The ongoing Middle East conflict is expected to positively influence global nuclear power policies, with countries likely to accelerate nuclear power station restarts to mitigate LNG supply chain disruptions [11] - The dual reinforcement of supply and demand logic for natural uranium is anticipated due to the conflict, highlighting the importance of monitoring supply chain dynamics [11] Company Performance Highlights - Rongchang Bio reported a revenue of 3.251 billion yuan for 2025, a year-on-year increase of 89.4%, with a return to profitability [17] - Sutech reported a revenue of 1.941 billion yuan for 2025, a year-on-year increase of 17.7%, with a significant reduction in losses compared to the previous year [18] - Muyuan Foods achieved a revenue of 144.145 billion yuan in 2025, a 4.49% increase, despite a decline in net profit due to falling pig prices [19] Market Trends - The report indicates a cautious outlook for the fixed income market, with expectations of continued volatility due to geopolitical tensions and inflation concerns [7][14] - The energy sector remains a focal point for investment, with recommendations to focus on companies with strong pricing power in the context of high oil prices [5]

北京元六鸿远电子科技股份有限公司 | 序号 | 日期 | 届次 | 审议内容 | 审议结果 | | | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1、《关于公司 | 年度董事会审计委员会履 | 2024 | 职报告的议案》 | | | | | | | | | | | | | | 2、《关于公司 | 年年度报告全文及摘要的 | 2024 | 议案》 | | | | | | | | | | | | | | 3、《关于公司 | 年度审计报告的议案》 | 2024 | 4、《关于公司 | 年度内部控制评价报告的 | 2024 | | | | | | | | | | | | 第三届董事会审计委 | 议案》 | 年 | 月 | 日 | 通过 | 1 | 2025 | 3 | 27 | 员会第十四次会议 | 5、《关于公司续聘会计师事务所的议案》 | | | | | | 6、《关于公司 | 年度计提资产减值准备的 | 2024 | ...

北京元六鸿远电子科技股份有限公司 关于召开2025年年度股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东会类型和届次 2025年年度股东会 证券代码：603267 证券简称：鸿远电子 公告编号：临2026-016 召开的日期时间：2026 年 4 月 21 日 14 点 00 分 召开地点：北京市丰台区智成北街 6 号院 1 号楼元六鸿远总部大厦 813 股东会召开日期：2026年4月21日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 (二) 股东会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2026 年 4 月 21 日 至2026 年 4 月 21 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间 为股东会召 ...

证券代码：603267 证券简称：鸿远电子 公告编号：临 2026-013 北京元六鸿远电子科技股份有限公司 关于提请股东会授权董事会以简易程序 向特定对象发行股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 （一）确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票条件 授权董事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司证券发行注册管理办法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的 规定，对公司实际情况以及相关事项进行自查和论证，确认公司是否符合以简易 程序向特定对象发行股票的条件。 （二）发行股票的种类、面值和数量 本次向特定对象发行股票的种类为中国境内上市的人民币普通股（A 股）， 1 每股面值人民币 1.00 元。本次发行融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一 年末净资产 20%的股票，发行股票的数量按照募集资金总额除以发行价格确定， 且不超过发行前公司股本总数的 30%。 （三）发行方式、发行对象及向原股东配售的安排 一、本次授权事项概述 北京元六鸿远电子科技股份有限公司（以下简称" ...

北京元六鸿远电子科技股份有限公司 2025 年度 审计报告 | 索引 | | 页码 | | --- | --- | --- | | 审计报告 | | 1-4 | | 公司财务报表 | | | | — | 合并资产负债表 | 1-2 | | — | 母公司资产负债表 | 3-4 | | — | 合并利润表 | 5 | | — | 母公司利润表 | 6 | | — | 合并现金流量表 | 7 | | — | 母公司现金流量表 | 8 | | — | 合并股东权益变动表 | 9-10 | | — | 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | — | 财务报表附注 | 13-104 | 联系电话: 信永中和会计师事务所| 北京市东城区朝阳门北大街 telenhone: 8 号富华大厦 A 座 9 层 certified public accountants 9/F Block A Fu Hua Mansic No 8 Chaovangmen Beir Donachena District Reil 100027. P.R.Ch 10) 6554 7190 审计报告 XYZH/2026BJAG1B0081 北京元六 ...

关于北京元六鸿远电子科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 北京市东城区朝阳门北大街 士 · 历 雷 多 元 Donachena District. Be ic accountants 关于北京元六鸿远电子科技股份有限公司 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 XYZH/2026BJAG1B0228 北京元六鸿远电子科技股份有限公司 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：北京元六鸿远电子科技股份有限公司 审计单位：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：+86（010）65542288 北京元六鸿远电子科技股份有限公司全体股东: 我们按照中国注册会计师审计准则审计了北京元六鸿远电子科技股份有限公司(以 下简称鸿远电子公司)2025年度财务报表,包括2025年12月31日的合并及母公司资产 负债表、2025年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股 东权益变动表以及财务报表附注,并于 2026年3月27日出具了 XYZH/2026BJAG1B0081 号无保留意见的审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市 ...

北京元六鸿远电子科技股份有限公司 2025 年度 内部控制审计报告 内部控制审计报告 XYZH/2026BJAG1B0229 索引 页码 内部控制审计报告 1-2 言永中和会计师事务所 北京市东城区朝阳门北大街 联系申话· 8 号官华大厦 certified public accountants 北京元六鸿远电子科技股份有限公司 北京元六鸿远电子科技股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计 了北京元六鸿远电子科技股份有限公司(以下简称鸿远电子公司)2025年 12月 31 日财 务报告内部控制的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》《企业内部控制评价指引》 的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是鸿远电子公司董事会的责任。 二、 注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意 见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、 内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的 变化可能导致内部 ...

北京元六鸿远电子科技股份有限公司 章 程 二〇二六年三月 目 录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东会 第一节 股东的一般规定 第二节 控股股东和实际控制人 第三节 股东会的一般规定 第四节 股东会的召集 第五节 股东会的提案与通知 第六节 股东会的召开 第七节 股东会的表决和决议 第五章 董事和董事会 第一节 董事的一般规定 第二节 董事会 第三节 独立董事 第四节 董事会专门委员会 第六章 高级管理人员 第七章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第八章 通知和公告 第一节 通知 第二节 公告 第九章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十章 军工事项特别条款 第十一章 修改章程 第十二章 附则 北京元六鸿远电子科技股份有限公司 章 程 第一章 总 则 第一条 为规范北京元六鸿远电子科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的组织和行为，维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，根据《中华人民共 和国公 ...