鸿远电子:鸿远电子第三届董事会第十一次会议决议公告

证券代码：603267 证券简称：鸿远电子 公告编号：临 2023-043 北京元六鸿远电子科技股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 北京元六鸿远电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第 十一次会议通知于 2023 年 12 月 8 日以电子邮件等方式向全体董事及相关人员发 出。 公司于 2023 年 12 月 12 日在北京市大兴区中关村科技园区大兴生物医药产 业基地天贵街 1 号公司第一会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开。会议由 董事长郑红先生主持，应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司监事等相关人 员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《北京 元六鸿远电子科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规 定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公 司独立董事管理办法》等法律、法规、 ...