银都股份:银都餐饮设备股份有限公司第四届董事会第二十次会议决议公告

证券代码：603277 证券简称：银都股份 公告编号：2023-043 银都餐饮设备股份有限公司 第四届董事会第二十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 银都餐饮设备股份有限公司（以下简称"公司"或"银都股份"）第四届董 事会第二十次会议于 2023 年 08 月 25 日上午 10 时在杭州临平区星桥街道博旺街 56 号公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议已于 2023 年 08 月 15 日以 电子邮件的通知方式通知各位董事。会议应到董事 7 名，亲自出席会议董事 6 名，委托出席董事 1 名（其中：以通讯方式出席 5 名）。独立董事 YEO CHOO TECK 因行程安排冲突授权委托独立董事肖杨出席会议，并行使表决权。会议由董事长 周俊杰先生主持，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》 的有关规定，会议合法、有效。 特此公告。 （二）审议通过《2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报 告》。 内容详见公司同日在上海证券交易所网站（ ...