景津装备:景津装备股份有限公司第四届董事会第九次（临时）会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 景津装备股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第九次（临时） 会议于 2024 年 1 月 10 日下午在德州经济开发区晶华路北首公司会议室以现场结 合通讯表决方式召开。本次会议由公司董事长姜桂廷先生主持。本次会议通知和 材料已于 2024 年 1 月 9 日以专人送达或电子邮件方式发出。应出席本次会议的 公司董事 6 人，实际出席本次会议的公司董事 6 人，其中 1 名董事以通讯表决方 式出席本次会议。公司监事列席了本次会议。本次会议的出席人数、召集、召开 及表决程序均符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规 范性文件及《公司章程》的相关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年前三季度利润分配方案的议案》； 证券代码：603279 证券简称：景津装备 公告编号：2024-001 景津装备股份有限公司 第四届董事会第九次（临时）会议决议公告 详情请见公司同日在指定媒体披露的《景津装备股份有限公司关于公司 ...