景津装备股份有限公司 2025 年第一次临时股东会会议资料 （603279） 二○二五年十月 1 / 36 | | | 景津装备股份有限公司 2025 年第一次临时股东会会议须知 各位股东及股东授权代表： 为维护全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，保证股 东会的顺利召开，景津装备股份有限公司（以下简称"公司"）根据中国证监会 《上市公司股东会规则》《公司章程》等规定，特制定本须知如下： 一、各位股东及股东授权代表请按照本次股东会会议通知（详见公司 2025 年 10 月 16 日在指定媒体披露的《景津装备股份有限公司关于召开 2025 年第一 次临时股东会的通知》（公告编号：2025-030））中规定的时间和登记方法办理 参加会议手续，证明文件不齐或手续不全的，谢绝参会。 二、本次股东会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。 三、股东及股东授权代表参加股东会依法享有发言权、质询权、表决权等 权利。 四、股东及股东授权代表要求在股东会上发言，应按照会议通知的登记时 间，向公司证券部登记。股东及股东授权代表在会前及会议现场要求发言的， 应在签到处的"股东发言登记处"登记，并通过书面方式提交发言或质 ...

Core Viewpoint - The report highlights the growth in the waste resource recycling industry in China, indicating an increase in the number of enterprises and their significance within the industrial sector [1]. Industry Summary - As of January to August 2025, the number of enterprises in the waste resource comprehensive utilization industry reached 4,127, which is an increase of 387 enterprises compared to the same period last year, representing a year-on-year growth of 10.35% [1]. - The proportion of these enterprises within the total industrial enterprises stands at 0.79% [1]. Company Summary - The report mentions several listed companies involved in the waste resource recycling sector, including Greenme (002340), Huicheng Environmental Protection (300779), Shenwu Energy Saving (000820), and others [1].

Core Viewpoint - The company has decided to abolish the supervisory board and amend its articles of association and governance systems to enhance corporate governance in compliance with the latest legal regulations [1][2][4]. Group 1: Abolishment of Supervisory Board - The company will no longer establish a supervisory board, with the audit committee of the board taking over the supervisory functions as per the Company Law [1][2]. - The current supervisory board members will be relieved of their duties upon the approval of the shareholders' meeting [1]. - The audit committee will consist of three members, with one independent director candidate pending shareholder approval [1]. Group 2: Amendments to Articles of Association - The articles of association will be comprehensively revised to align with the new Company Law and other relevant regulations, including the removal of all references to the supervisory board [2][3]. - New sections will be added to clarify the roles of controlling shareholders and the board's specialized committees, enhancing shareholder rights and independent director reforms [2][3]. - The company will establish employee representative directors elected by the employee representative assembly [3]. Group 3: Governance System Revisions - The company plans to revise and establish several governance-related management systems to further standardize operations [4][5]. - The proposed revisions include updates to the rules governing shareholder meetings, board meetings, and various management practices, which will also require shareholder approval [4][5]. - The specific governance systems to be revised include the independent director system, external guarantee system, related party transaction decision-making system, and others [5].

（编辑 任世碧） 证券日报网讯 10月15日晚间，景津装备发布公告称，公司于2025年10月15日召开第四届董事会第二十 一次（临时）会议，审议通过《关于补选公司第四届董事会独立董事的议案》，董事会同意提名姜英华 女士为公司第四届董事会独立董事候选人。 ...

景津装备股份有限公司 对外担保制度 第一章 总则 第一条 为规范景津装备股份有限公司（以下简称"公司"）对外担保行为， 控制对外担保风险，维护公司财产安全和投资者的合法权益，根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市 公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等法律、法 规、规范性文件及《景津装备股份有限公司章程》等规定，制定本制度。 第二条 本制度所称对外担保是指公司为他人提供的担保，包括公司对控股 子公司的担保。 本指引所称"公司及控股子公司的对外担保总额"，是指包括公司对控股子 公司担保在内的公司对外担保总额与公司控股子公司对外担保总额之和。 第二章 对外担保的决策权限和审议程序 第七条 公司对外担保事项必须提交董事会或者股东会审议。 董事会审议担保事项时，必须经全体董事的过半数通过，且经出席董事会会 议的三分之二以上董事审议通过并作出决议。 属于股东会审议事项的，还应当在董事会审议通过后提交股东会审议。 上市公司为关联人提供担保的，除应当经全体非关联董事的过半数审议通过 外，还应当经出席董事会会议的非关联董事的三分之二以上董事审议同 ...

第三条 关联交易活动应遵循自愿、公正、公平、公开、公允的原则。 第四条 公司董事会下设的审计委员会履行公司关联交易控制和日常管理的 职责。本制度适用于公司、公司全资子公司及公司控股子公司。 第二章 关联人和关联关系 景津装备股份有限公司 关联交易决策制度 第一章 总则 第一条 为规范景津装备股份有限公司（以下简称"公司"）的关联交易， 保证公司关联交易符合公平、公正、公开的原则，维护公司及公司股东的合法权 益，根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上 市规则》"）《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交 易》和《景津装备股份有限公司章程》等有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称关联交易，是指公司、控股子公司及控制的其他主体与 公司关联方之间发生的转移资源或义务的事项。 第五条 公司关联人包括关联法人（或者其他组织）和关联自然人。 第六条 具有以下情形之一的法人（或者其他组织），为公司的关联法人（或 者其他组织）： （一）直接或者间接地控制公司的法人（或者其他组织）； （二）由前项所述法人（或者其他组织）直接或者间接控制的除公司、控股 子公司及控制的其他主 ...

景津装备股份有限公司对外捐赠管理制度 第一章 总则 第一条 为规范景津装备股份有限公司（以下简称"公司"）对外捐赠行为， 维护股东权益，正确履行社会责任，根据《中华人民共和国公益事业捐赠法》《财 政部关于加强企业对外捐赠财务管理的通知》及《公司章程》等有关规定和要求， 制定本办法。 第二条 对外捐赠是指公司自愿无偿将其有权处分的合法财产赠送给合法 的受赠人用于与其生产经营活动没有直接关系的公益事业的行为。 第三条 公司要加强捐赠的管理，认真履行社会责任，积极参与救助捐赠活 动，规范捐赠行为，有效维护公司权益。 第二章 捐赠的原则 第四条 公司捐赠应当自愿。 公司捐赠后，不得要求受赠人或其关联人在融资、市场准入、行政许可、占 有其他资源等方面创造便利条件，进而扭曲市场竞争的公平性。 第五条 公司捐赠应当权责清晰。 公司董事、高级管理人员或其他员工不得将公司财产以个人名义捐赠，公司 捐赠有权要求受赠人落实公司的捐赠意愿。 第六条 公司捐赠应当量力而行，在力所能及的范围内积极参加社会公益活 动。具有下列情形之一的，除特殊情况外，公司原则上可以不捐赠或者少捐赠： 第八条 公司捐赠的类型主要如下： （一）公益性捐赠—— ...

第三条 公司董事和高级管理人员所持本公司股份，是指登记在其名下和利 用他人账户持有的所有本公司股份。公司董事和高级管理人员从事融资融券交易 的，其所持本公司股份还包括记载在其信用账户内的本公司股份。 公司董事和高级管理人员不得开展以本公司股票为标的证券的融资融券交 易。 第四条 公司董事和高级管理人员在买卖公司股票及其衍生品种前，应知悉 并遵守有关法律法规、规范性文件中关于内幕交易、操纵市场、短线交易、窗口 期交易、限售期出售股票、减持比例等禁止或限制行为的规定，不得进行违法违 规交易。 第二章 持股变动的申报 第五条 公司董事会秘书负责管理公司董事和高级管理人员的身份及所持 本公司股份的数据和信息，统一为董事和高级管理人员办理个人信息的网上申报， 并每季度检查董事和高级管理人员买卖本公司股票的披露情况。 景津装备股份有限公司董事和高级管理人 员持有和买卖本公司股票管理制度 第一章 总则 第一条 为加强对景津装备股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 董事和高级管理人员持有及买卖本公司股票的管理，进一步明确办理程序，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以 ...

景津装备股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范景津装备股份有限公司（以下简称"公司"）选聘会计师事务所的工 作，提高财务信息质量，切实维护股东利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所 股票上市规则》等法律法规、规范性文件以及《景津装备股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求，聘任会 计师事务所对公司财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。公司聘任会计师 事务所从事除财务会计报告审计之外的其他法定审计业务的，视重要性程度可以参照本 制度执行。 第三条 公司聘用或解聘会计师事务所应经公司董事会审计委员会（以下简称"审 计委员会"）审议同意后，提交董事会审议，并由股东会决定。公司不得在董事会、股 东会审议前聘请会计师事务所开展审计业务。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得在公司董事会、股东会审议前，向公司指 定会计师事务所，不得干预公司审计委员会独立履行审核职责。 第二章 会计师事务所执 ...

景津装备股份有限公司 股东会议事规则 二〇二五年十月 | 第一章总则 1 | | | --- | --- | | 第二章股东会的职权 | 1 | | 第三章股东会的召集 | 5 | | 第四章出席会议股东资格 | 7 | | 第五章股东会的提案与通知 9 | | | 第六章股东会的召开 11 | | | 第七章审议提案 12 | | | 第八章会议表决 13 | | | 第九章会议决议披露 | 17 | | 第十章会议记录 17 | | | 第十一章附则 | 18 | 第一章 总则 第一条 为规范景津装备股份有限公司（以下简称"公司"）股东会运 作，保证股东会召集、召开、决议程序的合法性，提高股东会议事效率，保障 股东合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 等法律、行政法规及《景津装备股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"） 的规定，特制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、公司章程及本规则的相关 规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会 ...