景津装备股份有限公司 2025 年第二次临时股东会会议资料 （603279） 二○二五年十二月 1 / 19 目录 | 景津装备股份有限公司 | 2025 年第二次临时股东会会议须知 3 | | --- | --- | | 景津装备股份有限公司 | 2025 年第二次临时股东会会议议程 5 | | 议案 | 1、关于公司变更经营范围的议案 7 | | 议案 | 2、关于增加公司经营场所的议案 9 | | 议案 | 3、关于修订《公司章程》的议案 10 | | 议案 | 4、关于修订《景津装备股份有限公司董事会议事规则》的议案 13 | | 议案 | 5、关于公司第五届董事会拟任董事薪酬的议案 14 | | 议案 | 6、关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案 15 | | 议案 | 7、关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案 17 | 2 / 19 景津装备股份有限公司 网络投票的股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权进行 投票，详见公司 2025 年 12 月 11 日在指定媒体披露的《景津装备股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东会的通 ...

景津装备股份有限公司 董事会议事规则 二〇二五年十二月 - | | | 景津装备股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第五条 公司董事会的组成人数及独立董事的比例，由《公司章程》确定。 第一条 为规范景津装备股份有限公司（以下简称公司）董事会内部机构及 运作程序，根据《中华人民共和国公司法》等有关规定及《景津装备股份有限公 司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，结合公司实际，制定本规则。 第二条 董事会是公司股东会的执行机构及公司经营管理的决策机构，维护 公司和全体股东的利益，在《公司章程》和股东会的授权范围内，负责公司发展 目标和重大经营活动的决策，对股东会和全体股东负责，董事会的职权由《公司 章程》确定。 第三条 公司董事接受公司审计委员会的监督。 第四条 本规则适用于公司董事会、董事会各专门委员会、董事及本规则中 涉及的有关部门及人员。 第二章 董事会组织规则 第一节 董事会组织机构 董事候选人在股东会或董事会等有权机构审议其受聘议案时，应当亲自出席 会议，就其履职能力、专业能力、从业经历、违法违规情况、与公司是否存在利 益冲突，与公司控股股东、实际控制人以及其他董事和高级管理人员的关系等情 况 ...

景津装备股份有限公司 第三条 公司于 2019 年 6 月 28 日经中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）批准，首次向社会公众发行人民币普通股 4050 万股，于 2019 年 7 月 29 日在上海证券交易所上市。 第四条 公司注册中文名称：景津装备股份有限公司。 第五条 公司住所：山东省德州经济开发区晶华路北首。 章 程 （2025 年 12 月 10 日修改） 1 景津装备股份有限公司 章 程 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和 行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）和其他有关规定，制定本章程。 第二条 景津装备股份有限公司（以下简称"公司"）系依照《公司法》和其 他有关规定,由山东景津环保设备有限公司依法通过整体变更方式设立的股份有 限公司；现公司在德州市行政审批服务局注册登记，持有统一社会信用代码为 9137140056770173X4 号的《营业执照》。 经营场所：山东省德州天衢新区崇德一大道 3119 号；山东省德州天衢新区 崇德二大道 1569 号。 邮政编码： ...

证券代码：603279 证券简称：景津装备 公告编号：2025-040 景津装备股份有限公司 关于变更经营范围、增加经营场所、修订《公司章程》及 其附件并办理变更登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 景津装备股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年 12 月 10 日召开的第四 届董事会第二十四次（临时）会议审议通过《关于公司变更经营范围的议案》《关 于增加公司经营场所的议案》《关于修订<公司章程>的议案》《关于修订<景津装 备股份有限公司董事会议事规则>的议案》。具体情况如下： 一、公司变更经营范围的情况 根据公司的实际情况，公司经营范围拟增加"危险化学品包装物及容器生产"。 公司经营范围原为： 许可项目：特种设备设计；特种设备制造；特种设备安装改造修理；建设工 程施工；发电业务、输电业务、供（配）电业务；输电、供电、受电电力设施的 安装、维修和试验。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活 动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准） 变更后的经营范围为： 许可项目：特种设备设计 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人徐宇辰,已充分了解并同意由提名人景津装备股份有限 公司董事会提名为景津装备股份有限公司第五届董事会独立董 事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资格,保证不 存在任何影响本人担任景津装备股份有限公司独立董事独立性 的关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用); (十)其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券交 易所规定的情形。 三、本人具备独立性,不属于下列情形: (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定: (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人景津装备股份有限公司董事会,现提名徐宇辰为景津 装备股份有限公司第五届董事会独立董事候选人,并已充分了解 被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无 重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任景津装备股份 有限公司第五届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人 声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与景津 装备股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声 明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中 ...

辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定(如适用); 独立董事提名人声明与承诺 提名人景津装备股份有限公司董事会,现提名姜英华为景津 装备股份有限公司第五届董事会独立董事候选人,并已充分了解 被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无 重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任景津装备股份 有限公司第五届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人 声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与景津 装备股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声 明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人姜英华,已充分了解并同意由提名人景津装备股份有限 公司董事会提名为景津装备股份有限公司第五届董事会独立董 事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资格,保证不 存在任何影响本人担任景津装备股份有限公司独立董事独立性 的关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用): (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定: (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管于部 辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定(如适用); (五)中共中央组织部《关于 ...

证券代码：603279 证券简称：景津装备 公告编号：2025-041 景津装备股份有限公司 (一) 股东会类型和届次 2025年第二次临时股东会 召开的日期时间：2025 年 12 月 26 日 14 点 30 分 召开地点：德州经济开发区晶华路北首景津装备股份有限公司 1 厂区会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东会召开日期：2025年12月26日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 (二) 股东会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 关于召开2025年第二次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 网络投票起止时间：自2025 年 12 月 26 日 至2025 年 12 月 26 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日 ...

证券代码：603279 证券简称：景津装备 公告编号：2025-039 景津装备股份有限公司 第四届董事会第二十四次（临时）会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 景津装备股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十四次（临 时）会议于 2025 年 12 月 10 日上午在德州经济开发区晶华路北首公司会议室以 现场表决方式召开，本次会议由公司董事长姜桂廷先生主持。本次会议通知和材 料已于 2025 年 12 月 9 日以专人送达或电子邮件方式发出。应出席本次会议的公 司董事 6 人，实际出席本次会议的公司董事 6 人。第五届董事会董事候选人均现 场出席本次会议，就其履职能力等情况进行说明。本次会议的出席人数、召集、 召开及表决程序均符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等法律、 行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的相关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司变更经营范围的议案》； 根据公司的实际情况，公司经营范围拟增加"危险化学品包装物 ...