江瀚新材:第二届监事会第三次会议决议公告

证券代码：603281 证券简称：江瀚新材 公告编号：2024-035 湖北江瀚新材料股份有限公司 第二届监事会第三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司《2024 年第一季度报告》的内容与格式符合中国证券监督管理委员会 和上海证券交易所的各项规定，在所有重大方面真实、准确、完整地反映了报告 期内公司的财务状况、经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏。 1 详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《2024 年第一 季度报告》。 一、监事会会议召开情况 湖北江瀚新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第三次会 议于 2024 年 4 月 23 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议已于会 议召开 2 日前通知全体监事。会议由监事会主席贺旭峰先生主持，应到会监事 3 名，实际到会监事 3 名。公司部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、 召开符合《公司法》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会 议合法有效。 二、监事会会 ...