本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 湖北江瀚新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第七次会 议于 2025 年 4 月 25 日在公司会议室以现场方式召开。公司已于 2025 年 4 月 15 日以书面及通讯方式向全体监事发出会议通知。会议由监事会主席贺旭峰先 生主持，应到会监事 3 名，实际到会监事 3 名。公司部分高级管理人员列席了 会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》等法律、行政法规、规范性文件及 《公司章程》的规定，会议合法有效。 证券代码：603281 证券简称：江瀚新材 公告编号：2025-008 湖北江瀚新材料股份有限公司 第二届监事会第七次会议决议公告 二、监事会会议审议情况 1.2024 年度监事会工作报告 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，一致通过。 本议案尚需提交股东大会审议。 2.2024 年度财务决算报告 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，一致通过。 报告期内，公司实现营业收入 22.16 亿元，同比下降 2.69 ...

证券代码：603281 证券简称：江瀚新材 公告编号：2025-007 湖北江瀚新材料股份有限公司 第二届董事会第九次会议决议公告 2.2024 年度总经理工作报告 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，一致通过。 3.2024 年度财务决算报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 湖北江瀚新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第九次会 议于 2025 年 4 月 25 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。公司已于 2025 年 4 月 15 日以书面及通讯方式向全体董事发出会议通知。本次会议在董事长甘 书官先生主持下召开，应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，其中现场出席的董 事 7 名、以通讯方式出席的董事 2 名。公司全体监事及部分高级管理人员列席了 会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、 规范性文件及《公司章程》的规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1.2024 年度董事会工作报告 表决结果：同意 9 票，反 ...

湖北江瀚新材料股份有限公司 利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、利润分配方案内容 （一）利润分配方案的具体内容 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2024 年 12 月 31 日，公 司报表中累计未分配利润为 2,153,026,113.29 元。经董事会决议，公司 2024 年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的扣除回购库存股的总股本为基数分 配利润。本次利润分配方案如下： 公司拟向全体股东每股派发现金红利 1 元（含税）。截至 2024 年 12 月 31 日，公司总股本 373,333,334 股，扣除 204 万股回购库存股后的总股本为 371,293,334 股，以此计算拟派发现金红利 371,293,334.00 元（含税）。 本年度公司现金分红总额 371,293,334.00 元；本年度以现金为对价，采用 证券代码：603281 证券简称：江瀚新材 公告编号：2025-010 单位：元 2 1 每股派发现金红利 1 元（含税），不转增股本，不送红股。 ...

一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 我们鉴证了后附的湖北江瀚新材料股份有限公司（以下简称江瀚新材公司） 管理层编制的 2024 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供江瀚新材公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为江瀚新材公司年度报告的必备文件，随同其他文件一 起报送并对外披露。 目 录 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告……………第 3—11 页 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健审〔2025〕8035 号 湖北江瀚新材料股份有限公司全体股东： 二、管理层的责任 江瀚新材公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年 修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》（上证发〔2023〕193 号）的 规定编制《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，并保证其内容真实、 准确、完整，不 ...

中信证券股份有限公司 关于湖北江瀚新材料股份有限公司 根据《湖北江瀚新材料股份有限公司首次公开发行 A 股股票招股说明书》，募集 资金投资项目及募集资金使用计划如下： 1 单位：万元 | 序号 | 项目名称 | 投资总额 | 拟使用募集资金投资额 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 功能性硅烷偶联剂及中间体建设项目 | 70,000.00 | 51,272.44 | | 2 | 年产2000吨高纯石英砂产业化建设项目 | 45,000.00 | 37,503.17 | | 3 | 年产6万吨三氯氢硅项目 | 30,000.00 | 23,218.08 | | 4 | 年产2000吨气凝胶复合材料产业化建设项目 | 25,000.00 | 17,155.00 | | 5 | 科研中心与办公中心建设项目 | 15,000.00 | 15,000.00 | | 6 | 补充流动资金 | 61,778.01 | 61,778.01 | | | 合计 | 246,778.01 | 205,926.71 | 变更部分募集资金投资项目及实施主体暨使用募集资金 向全资子公司出资并提供借款的核查 ...

中信证券股份有限公司 关于湖北江瀚新材料股份有限公司 开展外汇套期保值业务的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为湖北江瀚 新材料股份有限公司（以下简称"江瀚新材"或"公司"）首次公开发行 A 股股 票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市 规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律 法规和规范性文件的规定，对江瀚新材关于开展外汇套期保值业务事项进行了核查， 具体情况如下： 一、开展外汇套期保值业务概述 （一）开展外汇套期保值业务目的 公司出口业务较多，外汇结算业务量较大，开展相关外汇业务可以减少汇率波 动对业绩的影响。 近年来，公司营业收入中出口收入占比超过一半，外汇收入占比较大，外汇风 险敞口较大。公司通过提前锁定汇率，保障外币收入到账后能以高于出口合同报价 时的汇率水平进行换汇，避免因为人民币升值，导致出口业务因收入成本倒挂而发 生亏损。 公司不进行单纯以盈利为目的的外汇交易，所有外汇衍生品交易行为均以正常 生产经营为基础，以规避和防范汇率风险为目的，合理安排资金使用，不影响公司 正常生产经营和主营业务的发 ...

中信证券股份有限公司 关于湖北江瀚新材料股份有限公司 2024年度持续督导报告书 | 上市公司：湖北江瀚新材料股份有限公司（以下简称"江瀚新材"或"公司"） | | | --- | --- | | 保荐人名称：中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"） | | | 保荐代表人姓名：李宁 | 联系电话：13426320520 | | 保荐代表人姓名：张铁柱 | 联系电话：18001358784 | 经中国证券监督管理委员会《关于核准湖北江瀚新材料股份有限公司首次公 开发行股票的批复》（证监许可［2022］2724 号）核准，并经上海证券交易所 同意，公司于 2023 年 1 月 13 日首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）6,666.67 万股，每股发行价格为 35.59 元，募集资金总额为 2,372,666,678.53 元，扣除各 类发行费用之后实际募集资金净额 2,059,267,100.00 元。天健会计师事务所（特 殊普通合伙）于 2023 年 1 月 19 日对湖北江瀚新材料股份有限公司首次公开发行 股票的资金到位情况进行了审验，并出具了"天健验［2023］32 号"验资报告。 ...

中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为湖北江 瀚新材料股份有限公司（以下简称"江瀚新材"或"公司"）首次公开发行股票 并上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引 第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指南 第 1 号——公告格式》《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，就江瀚新 材 2024 年度募集资金年度存放与使用情况进行了审慎核查，核查情况如下： 一、募集资金到位及基本使用情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准湖北江瀚新材料股份有限公司首次公 开发行股票的批复》（证监许可［2022］2724 号）核准，并经上海证券交易所同 意，湖北江瀚新材料股份有限公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 66,666,667 股，发行价格为人民币 35.59 元/股，募集资金总额为人民币 2,372,666,678.53 元，扣除发行费用人民币 313,399,578.53 元（不含税）后，实际 募集资金净额为人民币 ...

一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易预计履行的审议程序 公司于 2025 年 4 月 25 日召开第二届董事会第九次会议审议通过了公司《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事甘书官先生已回避表决，因关联 交易金额在董事会审批范围内，无需提交股东大会审议。 （二）2025 年日常关联交易预计情况 2025 年 4 月 25 日，公司第二届董事会第九次会议审议通过《关于 2025 年度 日常关联交易预计的议案》，董事会同意以下关联交易预计： 单位：万元 | | | | | 本年与 | | 占同 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 占同类 | 关联人 | 上年实 | 类业 | 本次预计金 额与上年实 | | 关联交 | 关联人 | 本次预计 | 业务比 | 累计已 | 际发生 | 务比 | 际发生金额 | | 易类别 | | 金额 | 例 | 发生的 | 金额 | 例 | 差异较大的 | | | | | （%） | 交易金 | | （％ | | | | | | | | | | 原因 | | | | | | ...

目 录 | 一、审计报告…………………………………………………………第 | 1—6 页 | | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 | 7—10 页 | | （一）资产负债表………………………………………………… | 第 7 页 | | （二）利润表……………………………………………………… | 第 8 页 | | （三）现金流量表………………………………………………… | 第 9 页 | | （四）所有者权益变动表…………………………………………第 | 10 页 | | 三、财务报表附注…………………………………………………第 11—78 | 页 | | 四、附件 ………………………………………………………… 第 79—83 | 页 | | （一）本所营业执照复印件 …………………………………… 第 | 79 页 | | （二）本所执业证书复印件………………………………………第 | 80 页 | | （三）本所从事证券服务业务备案完备证明材料………………第 | 81 页 | | （四）签字注册会计师证书复印件…………………………第 82—83 | 页 | ...