日盈电子:董事会战略与投资委员会工作规则（2023年12月修订）

江苏日盈电子股份有限公司 董事会战略与投资委员会工作规则 （2023 年 12 月 11 日经公司第四届董事会第十一次会议审议通过） 第一章 总 则 第一条 为适应江苏日盈电子股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展 需要，增强公司核心竞争力，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高决策的 质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、 《江苏日盈电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定， 制定本工作规则。 第二条 董事会战略与投资委员会是董事会下设的专门委员会，对董事会负 责。主要职责为对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第三条 董事会战略与投资委员会所作决议，必须遵守《公司章程》、本规 则及其他有关法律、法规的规定。 1 以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会 根据《公司章程》及本规则增补新的委员。 第七条 证券投资部负责为战略与投资委员会提供专业支持和综合服务。 第三章 职责权限 第八条 战略与投资委员会的主要职责： 第二章 人员组成 第四条 战略与投资委员会应由不少于（包含）三名董事组成，其中至少应 ...