证券代码：603286 证券简称：日盈电子 公告编号：2025-065 江苏日盈电子股份有限公司（以下简称"公司"）根据《公司法》、《公司章 程》等有关规定，于 2025 年 7 月 30 日召开了 2025 年第二次职工代表大会，选 举陆祥祥先生为公司第五届董事会职工代表董事，任期自本次职工代表大会审议 通过之日起至第五届董事会届满之日止。 江苏日盈电子股份有限公司 陆祥祥先生原为公司第五届董事会非职工代表董事，变更为第五届董事会职 工代表董事后，公司第五届董事会构成人员不变。 关于选举职工代表董事的公告 本次选举完成后，公司董事会中兼任高级管理人员职务的董事以及由职工代 表担任的董事，总计未超过公司董事总数的二分之一。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 陆祥祥先生简历附后。 特此公告。 江苏日盈电子股份有限公司董事会 2025 年 7 月 31 日 职工代表董事简历： 陆祥祥先生简历： 陆祥祥，男，1989年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。 2013年1月至今在江苏日盈电子股份有限公司研发部工 ...

(一)股东大会召开的时间：2025 年 7 月 30 日 证券代码：603286 证券简称：日盈电子 公告编号：2025-064 江苏日盈电子股份有限公司 2025年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 1、 议案名称：1《关于变更公司住所、注册资本、取消监事会并修订<公司章程> 的议案》 审议结果：通过 (二)股东大会召开的地点：常州市经济开发区潞横路 2788 号 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 121 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 42,693,100 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 36.3580 | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，采取现场投票 ...

江苏日月泰律师事务所 关于江苏日盈电子股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会的 法律意见书 二 O 二五年七月 江苏日月泰律师事务所 关于江苏日盈电子股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会的 法律意见书 致：江苏日盈电子股份有限公司 江苏日月泰律师事务所（以下简称"本所"）接受江苏日盈电子股份有限公 司（以下简称"公司"）委托，指派梁乃钰、张欢律师列席公司2025年第三次临 时股东大会（以下简称"本次股东大会"），并依据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）发布的 《上市公司股东会规则》（以下简称"《股东会规则》"）、《上市公司治理 准则》（以下简称"《治理准则》"）和《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第1号——规范运作》（以下简称"《自律监管指引第1号》"）等现行有 效的法律、法规、规范性文件以及《江苏日盈电子股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）、《江苏日盈电子股份有限公司股东大会议事规则》 （以下简称"《股东大会议事规则》"）的规定，就本次股东大会的召集、召开 ...

证券代码：603286 证券简称：日盈电子 公告编号：2025-063 江苏日盈电子股份有限公司 关于收购控股子公司常州市惠昌传感器有限公司 少数股东股权进展暨完成工商变更登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、交易概述 江苏日盈电子股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年5月23日、2025 年6月9日分别召开第五届董事会第六次会议和2025年第二次临时股东大会，审议 通过了《关于收购控股子公司常州市惠昌传感器有限公司少数股东股权的议案》。 公司拟以自有资金或自筹资金预计不超过（含本数）63,726,444.62元收购周惠 明、常州盈升实业投资合伙企业（有限合伙）合计持有的常州市惠昌传感器有限 公司（以下简称"惠昌传感器"）20%股权。本次收购完成后，惠昌传感器成为 公司全资子公司，公司合并报表范围未发生变化。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2025 年 5 月 24 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （www.sse.com.cn）披露的《江苏日盈电子股份有限公司关于收购控股子公 ...

江苏日盈电子股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会会议资料 江苏日盈电子股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会会议资料 二零二五年七月 1 江苏日盈电子股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会会议资料 | 目录 | | --- | | 2025 | 年第三次临时股东大会会议议程 | | 3 | | --- | --- | --- | --- | | 2025 | 年第三次临时股东大会会议须知 | | 5 | | 2025 | 年第三次临时股东大会会议议案 | | 7 | | | | 议案一：《关于变更公司住所、注册资本、取消监事会并修订<公司章程>的议案》 | 7 | | | 议案二：《关于修订、制定公司部分制度的议案》 | | 9 | 2 江苏日盈电子股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会会议资料 江苏日盈电子股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会会议议程 一、会议时间： 1、现场会议召开时间为：2025 年 7 月 30 日 13 时 30 分。 2、网络投票的系统、起止日期和投票时间： ①网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 ②网络投票起止时间：自 2025 年 ...

Core Points - The company has established a system to prevent major shareholders and their affiliates from occupying company funds, ensuring the protection of all shareholders and creditors' rights [1][2] - The regulations are legally binding for the company, shareholders, directors, and senior management [2] - The company prohibits various methods of fund provision to major shareholders and their affiliates, including loans and debt repayments [2][3] Summary by Sections Section 1: Definition and Purpose - Major shareholders are defined as those holding more than 5% of the company's shares [1] - Fund occupation includes both operational and non-operational forms, such as related party transactions and payments for expenses on behalf of major shareholders [1] Section 2: Regulations and Enforcement - The regulations become effective immediately upon approval and are binding [2] - The company must adhere to these regulations in transactions with major shareholders and their affiliates [2] Section 3: Responsibilities and Oversight - The board of directors and senior management are legally obligated to protect the company's assets and funds [3] - The finance department is responsible for regular checks on transactions with major shareholders to prevent fund occupation [3] Section 4: Consequences of Violations - The board must take action against major shareholders if they infringe upon company assets, including legal action if necessary [3][4] - Disciplinary actions and economic penalties will be imposed on responsible parties for non-compliance with the regulations [4]

江苏日盈电子股份有限公司 由职工代表担任的董事由公司职工民主选举产生或更换，不适用于本实施细 则的相关规定。 第一条 为完善江苏日盈电子股份有限公司（以下简称"公司"）法人治理 结构，建立公司董事选举程序制度，保证股东权力得到充分行使，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》以及公司章程的有关规定，制 订本实施细则。 第二条 本实施细则所称累积投票制，是指公司股东会在选举董事时，股东 所持的每一有效表决权股份拥有与该次股东会应选董事总人数相等的投票权，股 东拥有的投票权等于该股东持有股份数与应选董事总人数的乘积，并可以集中使 用，即股东可以用所有的投票权集中投票选举一位候选董事， 也可以将投票权 分散行使、投票给数位候选董事，最后按得票的多少决定当选董事。 第三条 本实施细则适用于选举或变更董事的议案。 第四条 本实施细则所称"董事"包括独立董事和非独立董事。 第二章 董事候选人的提名 第五条 公司董事会以及单独或者合并持有公司 1%以上股份的股东有权提 名非职工代表担任的董事候选人。独立董事与其他董事应分别选举，以保 ...

第一条 为维护江苏日盈电子股份有限公司（以下简称"公司"）、股东、 职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）等法律法规和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》及其他法律法规和规范性文件的规定设立的 股份有限公司。 江苏日盈电子股份有限公司章程 二〇二五年七月 | | | | | | | | | 江苏日盈电子股份有限公司章程 第一章 总 则 公司系由江苏日盈电器有限公司整体变更而来，在常州市行政审批局注册登 记，取得营业执照，统一社会信用代码 91320400703644654M。 第三条 公司于 2017 年 5 月 12 日经中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）核准，首次向社会公众发行人民币普通股 2201.9 万股，于 2017 年 6 月 27 日在上海证券交易所上市。 第四条 公司注册名称 中文名称：江苏日盈电子股份有限公司 英文名称：Jiangsu Riying Electronics Co., Ltd. 第七条 公司为永久存续的股份有限公司。 第八条 ...

江苏日盈电子股份有限公司 募集资金管理办法 第一章 总则 第五条 公司的董事、高级管理人员应当勤勉尽责，督促公司规范使用募集 资金，自觉维护公司募集资金安全，不得参与、协助或纵容公司擅自或变相改变 募集资金用途。 第六条 公司控股股东、实际控制人不得直接或者间接占用或者挪用公司募 集资金，不得利用公司募集资金及募集资金投资项目获取不正当利益。 公司发现控股股东、实际控制人及其他关联人占用募集资金的，应当及时要 求归还，并披露占用发生的原因、对公司的影响、清偿整改方案及整改进展情况。 第二章 募集资金存储 1 第七条 公司募集资金应当存放于经董事会批准设立的专项账户（以下简称 "募集资金专户"）集中管理。 第一条 为了规范江苏日盈电子股份有限公司(以下简称"公司")募集资金 的使用与管理，提高募集资金使用效益，保护投资者的合法权益，根据《中华人 民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上 海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规及规范性文件及《 ...

江苏日盈电子股份有限公司 第三条 董事会由 6 名董事组成，其中独立董事 3 名，职工董事 1 名，设 董事长一名，由全体董事过半数选举产生。 第四条 董事会行使下列职权： （一）召集股东会，并向股东会报告工作； （二）执行股东会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为明确江苏日盈电子股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的职 责权限，规范董事会的组织和行为，确保董事会的工作效率和科学决策，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）等有关规定和《江苏日盈电子股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的规定，制定本规则。 第二条 董事会是公司的常设机构，对股东会负责。 第二章 董事 （五）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案； （六）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公 司形式的方案； （七）在股东会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、 对外担保、委托理财、关联交易、对外捐赠等事项； ...