4、2024 年 5 月 17 日，公司召开 2023 年年度股东大会，审议了《关于<江 苏日盈电子股份有限公司 2024 年限制性股票与股票期权激励计划（草案）>及其 摘要的议案》《关于<江苏日盈电子股份有限公司 2024 年限制性股票与股票期权 激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请公司股东大会授权董事会办 理 2024 年限制性股票与股票期权激励计划相关事宜的议案》等相关议案。 证券代码：603286 证券简称：日盈电子 公告编号：2026-019 江苏日盈电子股份有限公司 关于 2024 年限制性股票与股票期权激励计划项下 部分限制性股票回购注销及股票期权注销的公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江苏日盈电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 3 月 26 日召开第 五届董事会第十三次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票与注销部 分股票期权的议案》，根据上述议案，因部分激励对象考核未达标，根据《上市 公司股权激励管理办法》《江苏日盈电子股份有限公司 2024 年限制性股票与 ...

证券代码：603286 证券简称：日盈电子 公告编号：2026-018 江苏日盈电子股份有限公司 关于 2024 年限制性股票与股票期权激励计划股票期权 预留授予第一个行权期行权条件成就的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 特别提示： 1、2024 年限制性股票与股票期权激励计划股票期权预留授予第一个行权期 符合行权条件的激励对象共计 28 人； 2、2024 年限制性股票与股票期权激励计划股票期权预留授予第一个行权期 可行权的股票期权数量为 215,750 份； 7、2024 年 7 月 10 日，公司收到中证登上海分公司出具的《证券变更登记 证明》。根据《证券变更登记证明》的说明，本公司于 2024 年 7 月 9 日完成了 2024 年限制性股票与股票期权激励计划首次授予权益授予的登记工作。 8、2024 年 10 月 28 日，公司第四届董事会第十九次会议和第四届监事会第 十八次会议，审议通过了《关于 2024 年限制性股票与股票期权激励计划首次授 予的部分限制性股票回购注销及股票期权注销的议案》，同 ...

内部控制审计报告 江苏日盈电子股份有限公司 容诚审字[2026] 310Z0346 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 内部控制审计报告 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 容诚审字[2026] 310Z0346号 江苏日盈电子股份有限公司 全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了江苏日盈电子股份有限公司（以下简称"日盈电子公司"）2025 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是日盈 电子公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效 ...

2024 年限制性股票与股票期权激励计划 回购注销、注销及行权相关事项 之 法律意见书 二〇二六年三月 上海君澜律师事务所 关于 江苏日盈电子股份有限公司 上海君澜律师事务所 法律意见书 上海君澜律师事务所 关于江苏日盈电子股份有限公司 2024 年限制性股票与股票期权激励计划 回购注销、注销及行权相关事项之 法律意见书 致：江苏日盈电子股份有限公司 上海君澜律师事务所（以下简称"本所"）接受江苏日盈电子股份有限公 司（以下简称"公司"或"日盈电子"）的委托，根据《上市公司股权激励管 理办法》（以下简称"《管理办法》"）及《江苏日盈电子股份有限公司 2024 年限制性股票与股票期权激励计划》（以下简称"《激励计划》"或"本次激 励计划"）的规定，就日盈电子本次激励计划回购注销部分限制性股票、注销 部分股票期权及股票期权预留授予部分第一期行权条件成就相关事项（以下简 称"本次回购注销、注销及行权"）相关事项出具本法律意见书。 对本法律意见书，本所律师声明如下： （一）本所律师依据《中华人民共和国证券法》《律师事务所从事证券法 律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及 本法律意见书出具 ...

审计报告 江苏日盈电子股份有限公司 容诚审字[2026] 310Z0326号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙 ) 中国·北京 目 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | 1-7 | | | 2 | 合并资产负债表 | 1 | | | 3 | 合并利润表 | 2 | | | 4 | 合并现金流量表 | 3 | | | 5 | 合并所有者权益变动表 | 4 - | 5 | | 6 | 母公司资产负债表 | 6 | | | 7 | 母公司利润表 | 7 | | | 8 | 母公司现金流量表 | 8 | | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | 9 - | 10 | | 10 | 财务报表附注 | 11 | - 121 | 审 计 报 告 容诚审字[2026]310Z0326号 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.co ...

2025 年度营业收入扣除情况的 专项审核报告 江苏日盈电子股份有限公司 容诚专字[2026] 310Z0028 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 | 序号 | 内 | 容 | 页码 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 营业收入扣除情况的专项审核报告 | | 1-3 | | 2 | 营业收入扣除情况表 | | 1 | 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 关于江苏日盈电子股份有限公司 2025 年度营业收入扣除情况的专项审核报告 容诚专字[2026] 310Z0028 号 江苏日盈电子股份有限公司全体股东： 我们接受委托，按照中国注册会计师审计准则审计了江苏日盈电子股份有限 公司（以下简称日盈电子公司）2025 年度财务报表，并于 2026 年 3 月 26 日出具 了容诚审 ...

中信建投证券股份有限公司 关于江苏日盈电子股份有限公司 使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"、"保荐人"）为江苏 日盈电子股份有限公司（以下简称"日盈电子"、"公司"）向特定对象发行 A 股股 票的保荐人及持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公 司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法规的有关规定，对日盈电子使用部 分闲置募集资金进行现金管理事项进行了审慎核查，核查情况如下： 一、投资情况概述 （一）投资目的 （二）投资金额 公司计划使用总额不超过人民币 20,000 万元的暂时闲置募集资金进行现金 管理，在上述额度范围内，资金可循环使用，使用期限自本次董事会审议通过之 日起 12 个月内有效。 （三）资金来源 1、资金来源为募集资金。 2、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意江苏日盈电子股份有限公司向特定 对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1592 号），公司获准向特定对象 发行不超过 26,422,800 股，最终实际发行数 ...

江苏日盈电子股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善江苏日盈电子股份有限公司（以下简称"公司"）董 事和高级管理人员的薪酬管理，建立健全公司科学、规范、有效的激励与约束机 制，充分调动董事和高级管理人员的积极性和创造性，提升公司的经营管理效率 和可持续发展能力，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》以 及公司章程的有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度适用于以下人员： （一）公司在任董事，即非独立董事与独立董事； （二）公司在任高级管理人员，即公司的总经理、副总经理、财务负责人以 及董事会秘书或经董事会聘任为高级管理人员的其他人员。 第三条 公司薪酬管理遵循以下原则： （一）公平原则：薪酬水平符合公司实际经营与发展情况，同时与行业、地 区发展水平相符； （二）按劳分配、权责利相统一原则：薪酬水平与岗位责任、个人业务能力、 为公司目标的实现所作出的贡献等相结合，并遵循按劳分配； （三）绩效结合原则：薪酬与年度绩效相结合； （四）激励与约束并重原则：薪酬发放与考核、奖惩、激励机制相结合； （五）符合有关法律、法规、规范性文件等相关规定。 第四 ...

江苏日盈电子股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告 （张方华） 本人作为江苏日盈电子股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会的 独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上 海证券交易所股票上市规则》、《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、法规、 规范性文件以及《江苏日盈电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、 《独立董事工作制度》等的相关规定，在 2025 年度工作中，本着独立、客观、 公正的原则，诚实、勤勉、尽责、忠实地履行义务，充分了解公司的生产经营信 息，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，保证了公司运作的规范性。 现将 2025 年度履职情况报告如下： 一、基本情况 （一）个人履历、专业背景及兼职情况 张方华：男，1966 年生，中国国籍，无永久境外居留权，博士研究生学历。 1988 年 8 月至 1997 年 7 月，苏州大学纺织与服装学院讲师；2000 年 4 月至 2005 年 6 月，浙江大学人文学院副教授；2005 年 7 月至今（2009 年赴加拿大访学）， 苏州大学商学院教授。2022 年 2 月起担任公司独立董事。 （二）独 ...

江苏日盈电子股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告 （宋冰心） 本人作为江苏日盈电子股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会的 独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上 海证券交易所股票上市规则》、《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、法规、 规范性文件以及《江苏日盈电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、 《独立董事工作制度》等的相关规定，在 2025 年度工作中，本着独立、客观、 公正的原则，诚实、勤勉、尽责、忠实地履行职责和义务，了解公司的生产经营 信息，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，保证了公司运作的规范性。 现将 2025 年度履职情况报告如下： 一、基本情况 （一）个人履历、专业背景及兼职情况 宋冰心：女，1982 年生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士研究生学 历。2009 年 3 月至 2011 年 10 月，任江苏常发实业集团有限公司总经理助理； 2011 年 11 月至 2015 年 10 月，任北京市惠诚（常州）律师事务所专职律师； 2015 年 10 月至今，任江苏品川律师事务所高级合伙人。2022 年 9 月起担任公 ...