日盈电子:第四届董事会第十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 董事会会议召开情况 江苏日盈电子股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十一次会 议通知于 2023 年 12 月 6 日以专人送达、电子邮件的形式向全体董事发出，并于 2023 年 12 月 11 日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开，其中董 事长是蓉珠、董事陆鹏、庄小利、独立董事王文凯、宋冰心现场参加会议，独立 董事张方华以通讯方式参加会议。本次会议由公司董事长是蓉珠女士主持，应出 席董事 6 人，实际出席董事 6 人。公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会 议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相 关法律法规的规定，会议决议合法有效。 证券代码：603286 证券简称：日盈电子 公告编号：2023-060 江苏日盈电子股份有限公司 第四届董事会第十一次会议决议公告 二、 董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》 为进一步提升公司规范运作及内控管理水平，根据《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 ...