日盈电子:董事会提名委员会工作规则（2023年12月修订）

江苏日盈电子股份有限公司 董事会提名委员会工作规则 （2023 年 12 月 11 日经公司第四届董事会第十一次会议审议通过） 第一章 总 则 第一条 为规范江苏日盈电子股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高 级管理人员的产生，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》及《江 苏日盈电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，公司设立董 事会提名委员会，制定本工作规则。 第二条 董事会提名委员会是董事会下设的专门委员会，主要负责对公司董 事和总经理人员的选择标准和程序进行研究并向董事会提出建议。 第三条 董事会提名委员会所作决议，应当符合有关法律、法规、规范性文 件及《公司章程》、本工作规则的规定。 第四条 公司人力资源部是董事会提名委员会的日常办事机构。 第二章 人员组成 第五条 提名委员会成员由三名董事组成，其中二名为独立董事。 第六条 提名委员会委员由董事长、或二分之一以上独立董事、或全体董事 的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第七条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，主 持委员会工作。 提名委员会主任负责召集和主持提名委员会会议，当提名委员会主任不 ...