华勤技术:华勤技术第一届董事会第十五次会议决议公告

证券代码：603296 证券简称：华勤技术 公告编号：2023-016 华勤技术股份有限公司 第一届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 鉴于公司第一届董事会任期即将届满，为保证董事会的正常运作，根据《公 司法》及《公司章程》等相关规定，董事会按照相关程序进行换届选举，公司第 二届董事会将由9名董事组成，其中非独立董事6名。 经公司董事会提名委员会对非独立董事候选人任职资格进行审核，公司董事 会同意提名邱文生、崔国鹏、吴振海、陈晓蓉、邓治国、奚平华为公司第二届董 事会非独立董事候选人，任期为自公司2023年第二次临时股东大会审议通过之日 1 起三年。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。 一、董事会会议召开情况 华勤技术股份有限公司（以下简称"华勤技术"或"公司"）于2023年10月 30日以现场和视频通讯相结合的方式召开第一届董事会第十五次会议，本次会议 的通知于2023年10月26日以电子邮件方式向全体董事发出。会议应出席董事9人， 实际 ...