华勤技术:华勤技术第二届董事会第一次会议决议公告

证券代码：603296 证券简称：华勤技术 公告编号：2023-025 华勤技术股份有限公司 第二届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 华勤技术股份有限公司（以下简称"华勤技术"或"公司"）于2023年11月 16日以现场和视频通讯相结合的方式召开第二届董事会第一次会议，本次会议的 通知于2023年11月12日以电子邮件方式发出。会议应出席董事9人，实际出席会 议董事9人，全体董事共同推举董事邱文生先生主持本次会议。本次会议的召集、 召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《华勤技术 公司章程》的规定，表决形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》 同意选举邱文生先生为公司第二届董事会董事长，任期三年，自本次董事会 审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 公司董事会下设战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会。 经与会董事选举同意， ...