永新光学:宁波永新光学股份有限公司第八届董事会第四次会议决议公告

证券代码：603297 证券简称：永新光学 公告编号：2023-055 宁波永新光学股份有限公司 第八届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 宁波永新光学股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 9 日以电 子邮件及专人送达方式发出了关于召开公司第八届董事会第四次会议的通知，本 次会议于 2023 年 10 月 16 日以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，公司监事及高级管理人员列席会议，会议由联席董事长 毛磊先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》 的有关规定，所作决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议并通过《关于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分 限制性股票的议案》 根据《上市公司股权激励管理办法》和《公司 2023 年限制性股票激励计划》 （以下简称"本次激励计划"）的相关规定以及公司 2023 年第一次临时股东大 会的授权，公司董事会认为本次激励计划规 ...