华铁应急:浙江华铁应急设备科技股份有限公司第四届董事会第四十九次会议决议公告

会议由公司董事长胡丹锋主持，监事、高管列席。会议参与表决人数及召集、 召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定， 合法有效。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于 2023 年第三季度报告的议案》 公司 2023 年第三季度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 证券代码：603300 证券简称：华铁应急 公告编号：临 2023-097 浙江华铁应急设备科技股份有限公司 第四届董事会第四十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 浙江华铁应急设备科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第 四十九次会议于 2023 年 10 月 23 日（星期一）在公司会议室以现场结合通讯的 方式召开。会议通知已于 2023 年 10 月 20 日通过邮件、电话和专人送达等方式 送达各位董事。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。 具体内容详见公司披露于上海证券交易所 ...