浙江海控南科华铁数智科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 浙江海控南科华铁数智科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 二〇二五年四月 浙江海控南科华铁数智科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 浙江海控南科华铁数智科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议议程 现场会议时间：2025 年 4 月 17 日下午 14:30； 网络投票时间：2025 年 4 月 17 日。 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的 投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30- 11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大 会召开当日的 9:15-15:00。 现场会议地点：公司会议室 会议议程： 3、介绍现场参会人员、列席人员 4、推选计票人、监票人 7、现场股东投票表决，收取表决票 8、统计现场会议表决结果 9、主持人宣布现场会议表决结果 10、统计网络投票表决结果 11、宣读《2025 年第一次临时股东大会议案表决结果》 12、宣布大会结束 1、宣布会议开始 2、宣布现场出席会议的股东和股 ...

证券代码：603300 证券简称：海南华铁 公告编号：临 2025-020 浙江海控南科华铁数智科技股份有限公司 关于取得金融机构股票回购贷款承诺函的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、本次回购方案 2025 年 2 月 7 日，浙江海控南科华铁数智科技股份有限公司（以下简称"公 司"）董事、总经理胡丹锋先生向公司董事会提议使用自有/自筹资金以集中竞价 交易方式回购公司股份，回购总金额不低于人民币 20,000 万元（含）且不超过人 民币 30,000 万元（含），回购股份的价格上限不超过董事会通过回购股份决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%。提议内容详见公司于 2025 年 2 月 8 日 在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《浙江海控南科华铁数智科 技股份有限公司关于公司董事、总经理提议回购公司股份的公告》（公告编号： 2025-005）。 截至公告披露日，公司尚未召开董事会审议股份回购事项。为保障投资者利 益，公司将按照提议尽快制定回购股份方案，依据相关规定履行 ...

Investment Rating - The investment rating for Hainan Huatie (603300.SH) is "Buy" and is maintained [11] Core Views - The company plans to issue a total of up to RMB 2 billion in debt financing tools in the interbank bond market, primarily for projects in intelligent computing and low-altitude operations, as well as to supplement working capital [2][8] - The issuance includes up to RMB 1 billion in short-term financing bonds and RMB 1 billion in medium-term notes [14] - The company has successfully signed contracts for computing power services totaling RMB 6.67 billion, with significant orders expected to contribute to profits in 2025 [14] - The management team has shown confidence in the company's future by increasing their shareholdings [14] - The company anticipates revenue growth from 2024 to 2026, with projected revenues of RMB 700 million, RMB 890 million, and RMB 1.09 billion respectively, corresponding to current market valuations of 28.7, 22.5, and 18.4 times [14] Summary by Sections Company Background - Hainan Huatie is engaged in intelligent computing and low-altitude operations, with a focus on expanding its service offerings and enhancing its financial position through debt issuance [14] Financial Performance - The company reported total revenue of RMB 4.444 billion in 2023, with projections of RMB 5.247 billion in 2024, RMB 6.322 billion in 2025, and RMB 7.347 billion in 2026 [19] - The net profit for 2023 was RMB 840 million, with forecasts of RMB 747 million, RMB 952 million, and RMB 1.164 billion for the following years [19] Market Position - The company has established a strong order book in the computing power sector, with cumulative signed orders reaching RMB 66.7 billion, indicating robust demand for its services [14] - The management's confidence is reflected in their recent share purchases, which may positively influence market perception and investor sentiment [14]

1、发行品种及规模：本次发行银行间债券市场非金融企业债务融资工具的 规模不超过人民币 20 亿元，其中超短期融资券不超过 10 亿元、中期票据不超过 10 亿元，最终的发行额度将以中国银行间市场交易商协会备案通知中载明的额 度为准； 2、发行期限：本次发行超短期融资券不超过 270 天（含 270 天）、中期票 据不超过 3 年（含 3 年）； 证券代码：603300 证券简称：海南华铁 公告编号：临 2025-017 浙江海控南科华铁数智科技股份有限公司 关于申请注册发行银行间债券市场债务融资工具的公 告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为满足浙江海控南科华铁数智科技股份有限公司（以下简称"公司"）在智 算及低空领域的多元化战略发展，进一步优化企业融资结构，拓宽融资渠道，降 低融资成本，公司于 2025 年 4 月 1 日召开第五届董事会第十次会议，审议通过 《关于申请注册发行银行间债券市场债务融资工具的议案》，拟向中国银行间市 场交易商协会申请注册发行总额不超过人民币 20 亿元的银行间债券市场非金融 企业 ...

证券代码：603300 证券简称：海南华铁 公告编号：临 2025-019 浙江海控南科华铁数智科技股份有限公司 关于2021年股票期权激励计划2025年第一季度自主行 权结果暨股本变动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、本次股票期权行权的决策程序及相关信息披露 2021 年 6 月 3 日，公司召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《浙江 华铁应急设备科技股份有限公司 2021 年股票期权激励计划（草案）》及《浙江 华铁应急设备科技股份有限公司 2021 年股票期权激励计划实施考核管理办法》 （以下简称"《考核管理办法》"），关联董事均回避表决。同日，监事会、独 立董事就公司实施本次激励计划发表了核查意见或独立意见。 2021 年 6 月 4 日至 2021 年 6 月 13 日，公司在公司内部办公区域公示了本 次拟激励对象名单及职务，在上述公示期限内，公司员工未对本次拟激励对象符 合相关法律、法规及规范性文件所规定的条件提出任何异议。2021 年 6 月 15 日， 公司召开第四届监事 ...

证券代码：603300 证券简称：海南华铁 公告编号：2025-018 浙江海控南科华铁数智科技股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2025年4月17日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 2025 年第一次临时股东大会 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 召开的日期时间：2025 年 4 月 17 日 14 点 30 分 召开地点：公司会议室 一、 召开会议的基本情况 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 (一) 股东大会类型和届次 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票 ...

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙 江海控南科华铁数智科技股份有限公司关于申请注册发行银行间债券市场债务 融资工具的公告》（公告编号：临 2025-017）。 一、监事会会议召开情况 浙江海控南科华铁数智科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事 会第八次会议于 2025 年 4 月 1 日（星期二）在公司会议室以现场结合通讯的方 式召开。经全体监事同意豁免会议通知时间要求，会议通知于 2025 年 3 月 31 日 通过邮件、电话和专人送达的方式送达各位监事。本次会议由监事会主席贺晓霞 女士主持会议，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 本次会议的召集和召开程序符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规 定，所作决议合法有效。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议，经与会监 事书面表决并做出了如下决议： 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于申请注册发行银行间债券市场债务融资工具的议案》 证券代码：603300 证券简称：海南华铁 公告编号：临 2025-016 浙江海控南科华铁数智科技股份有限公司 第五届监事会第八次会议决议公告 本公司监 ...

（一）审议通过《关于申请注册发行银行间债券市场债务融资工具的议案》 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙 江海控南科华铁数智科技股份有限公司关于申请注册发行银行间债券市场债务 融资工具的公告》（公告编号：临 2025-017）。 证券代码：603300 证券简称：海南华铁 公告编号：临 2025-015 浙江海控南科华铁数智科技股份有限公司 第五届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 浙江海控南科华铁数智科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事 会第十次会议于 2025 年 4 月 1 日（星期二）在公司会议室以现场结合通讯的方 式召开。经全体董事同意豁免会议通知时间要求，会议通知于 2025 年 3 月 31 日 通过邮件、电话和专人送达等方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9 人，实 际出席董事 9 人。 会议由公司董事长张祺奥先生主持，高管列席本次会议。会议参与表决人数 及召集、召开程序符合《中华人民共和国公 ...

证券代码：603300 证券简称：海南华铁 公告编号：临 2025-014 浙江海控南科华铁数智科技股份有限公司 关于股票期权限制行权期间的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 二、限制行权期间 本次限制行权期为 2025 年 4 月 7 日至 2025 年 4 月 21 日，在此期间全部激 励对象将限制行权。 三、公司将按照有关规定及时办理限制行权相关事宜。 特此公告。 浙江海控南科华铁数智科技股份有限公司董事会 2025 年 3 月 28 日 根据《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指 南第 2 号—业务办理》及中国证券登记结算有限责任公司上海分公司关于股票期 权自主行权等相关规定，并结合浙江海控南科华铁数智科技股份有限公司（以下 简称"公司"）2024 年年度报告的披露计划，现对公司 2021 年股票期权激励计 划首次及预留授予的股票期权第三个行权期限制行权期间进行限定，具体如下： 一、基本情况 2021 年股票期权激励计划首次及预留授予的股票期权（期权代码： 0000000 ...

证券代码：603300 证券简称：海南华铁 公告编号：临 2025-013 重要内容提示： 被担保人名称：海南华铁大黄蜂建筑机械设备有限公司（以下简称"华 铁大黄蜂"） 担保人名称：浙江海控南科华铁数智科技股份有限公司（以下简称"海 南华铁"或"公司"） 一、担保情况概述 公司分别于 2024 年 11 月 14 日、2024 年 12 月 2 日召开第五届董事会第八 次会议和 2024 年第十三次临时股东大会，审议通过了《关于新增担保额度的议 案》，公司拟新增对子公司提供总计不超过人民币 230,000 万元的担保额度，单 一子公司拟对公司提供担保额度不超过人民币 85,000 万元。具体内容详见公司 在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江海控南科华铁数智科技 股份有限公司关于新增担保额度的公告》（公告编号：临 2024-140）及《浙江海 控南科华铁数智科技股份有限公司 2024 年第十三次临时股东大会决议公告》（公 告编号：2024-145）。 本次担保事项在授权范围内，无需另行召开董事会及股东大会审议。 二、担保进展情况 公司 2025 年 2 月发生担保事项如下： 新增对外 ...