维力医疗:维力医疗第四届董事会第二十一次会议决议公告

证券代码：603309 证券简称：维力医疗 公告编号：2023-041 广州维力医疗器械股份有限公司 第四届董事会第二十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 广州维力医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十 一次会议的会议通知和材料于2023年7月28日以电子邮件方式发出，会议于2023 年8月8日上午10点在公司会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开，会议由董 事长向彬先生主持，会议应出席董事7名，亲自出席董事7名。其中，独立董事潘 彦彬先生、独立董事李玲女士以通讯表决方式参与本次会议。本次会议的召集和 召开程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的相关规定，会议形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《公司2023年半年度报告全文及其摘要》；（全文同日刊登在 上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），摘要同日刊登在《中国证券报》《上海 证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（ww ...