维力医疗:维力医疗第五届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 广州维力医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"、"维力医疗"）第五 届董事会第一次会议的会议通知和材料于2023年8月14日以电子邮件方式发出， 会议于2023年8月24日下午16点在公司会议室以现场方式召开，会议由董事向彬 先生主持。会议应出席董事7名，亲自出席董事6名，董事段嵩枫先生因出差在外， 委托董事韩广源先生代为投票表决。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》 等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，会 议形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》； 证券代码：603309 证券简称：维力医疗 公告编号：2023-047 同意选举向彬先生为公司第五届董事会董事长，任期3年（自2023年8月24 日至2026年8月23日）。简历见附件。 广州维力医疗器械股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告 1 1、战略委员会 表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权 ...