维力医疗:维力医疗第五届董事会第二次会议决议公告

证券代码：603309 证券简称：维力医疗 公告编号：2023-052 广州维力医疗器械股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 广州维力医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"、"维力医疗"）第五 届董事会第二次会议的会议通知和材料于2023年10月12日以电子邮件方式发出， 会议于2023年10月17日上午10:00在公司会议室以现场和通讯表决相结合的方式 召开，会议由董事长向彬先生主持，会议应出席董事7名，亲自出席董事7名。其 中，独立董事芦春斌先生、独立董事欧阳文晋先生、独立董事臧传宝先生以通讯 表决方式参与本次会议。公司全体监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的 召集和召开程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《公司2023年第三季度报告》；（具体内容详见同日刊登在 《 中 国 证 券 报 》《 上 海 证 券 报 》《 ...