维力医疗:维力医疗2023年第二次临时股东大会会议资料

会 议 资 料 2023 年 11 月 2 日 1 | | | 广州维力医疗器械股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 大会议程： | 一、2023 年第二次临时股东大会会议议程 3 | | --- | | 二、2023 年第二次临时股东大会会议须知 5 | | 三、2023 年第二次临时股东大会会议议案 6 | | 议案一、《关于修订<公司章程>的议案》 | | 议案二、《关于修订<公司独立董事工作制度>的议案》 | | 议案三、《关于修订<公司累积投票制实施细则>的议案》 | 2 广州维力医疗器械股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议议程 会议时间：2023 年 11 月 2 日（星期四）下午 14 点 00 分 会议地点：广州市番禺区化龙镇国贸大道南 47 号公司一号楼二楼会议室 会议召集人：公司董事会 会议主持人：董事长向彬先生 一、签到、宣布会议开始 1、与会人员签到，领取会议资料；股东及股东代理人同时提交身份证明材料（营业 执照复印件、身份证复印件、授权委托书等）并领取《表决票》； 2、董事长宣布会议开始并介绍会议出席情况； 3、推选现场会议的计票人、监票人； 4、董事会秘书宣读大 ...