天味食品:第五届董事会第二十三次会议决议公告

证券代码：603317 证券简称：天味食品 公告编号：2023-120 四川天味食品集团股份有限公司 第五届董事会第二十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 四川天味食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十三 次会议于 2023 年 10 月 27 日以通讯表决方式召开。会议通知于 2023 年 10 月 20 日以微信方式发出；因临时增加议案，公司于 2023 年 10 月 25 日向全体董事和 高级管理人员发送了会议补充通知。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。 本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关法律法规的规定。本次会 议由董事长邓文先生召集并主持，全体与会董事经认真审议和表决，形成以下决 议： 一、审议通过《关于<2023 年第三季度报告>的议案》 经与会董事审议，2023 年第三季度报告所包含的信息客观、真实、完整反映 了公司 2023 年第三季度的财务状况和经营成果。 具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《 ...