天味食品:关于修订《公司章程》及部分公司治理制度的公告

证券代码：603317 证券简称：天味食品 公告编号：2023-135 四川天味食品集团股份有限公司 关于修订《公司章程》及部分公司治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 四川天味食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步提升规范运作 水平，完善公司治理结构，根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规、规范性文件 的最新规定，结合公司的自身实际情况，于 2023 年 12 月 5 日以通讯方式召开第 五届董事会第二十四次会议，审议通过《关于修订<公司章程>的议案》《关于 修订<独立董事制度>的议案》《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》 《关于修订<董事会提名委员会工作细则>的议案》。上述《关于修订<公司章程> 的议案》《关于修订<独立董事制度>的议案》尚需提交公司 2023 年第三次临时 股东大会审议。具体内容如下： 序号 原条款 修改后的章程条款 1 第一百〇七条 公司建立独立董事制 度，独立董事是指不在公司担任除董事 ...