天味食品:《独立董事制度》（2023年12月）

四川天味食品集团股份有限公司 独立董事制度 第一章 总则 第一条 为完善公司法人治理结构，促进四川天味食品集团股份 有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）规范运作，维护公司整 体利益，有效保障全体股东、特别是中小股东的合法权益不受损害， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》（以下 简称"《管理办法》"）等有关法律法规、规范性文件和公司章程的有 关规定，特制定本制度。 第二条 独立董事是指不在本公司担任除董事外的其他职务，并 与公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或 者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受上市公司及其主要股东、实际 控制人等单位或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立 董事应当按照相关法律法规、中国证券监督管理委员会规定、证券交 易所业务规则和公司章程的要求，认真履行职责、维护公司整体利益， 尤其要关注中小股东的合法利益不受损害。独立董事应当独立履行职 责，不受公司主要股东、实际控制人或者其他与公司存在利害关系的 单位或个人的影响。 第四条 含本公司在内，本公司聘任的独立董事原则上最 ...