天味食品:第五届董事会第二十五次会议决议公告

第五届董事会第二十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 四川天味食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十五 次会议于 2023 年 12 月 12 日以通讯表决方式召开。会议通知于 2023 年 12 月 7 日以微信方式发出。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议的召开 符合《公司法》和《公司章程》等有关法律法规的规定。本次会议由董事长邓文 先生召集并主持，全体与会董事经认真审议和表决，形成以下决议： 一、审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》 具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券 报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上刊登的《关于回购注销部分限制 性股票的公告》（公告编号：2023-140）。 证券代码：603317 证券简称：天味食品 公告编号：2023-138 四川天味食品集团股份有限公司 本议案尚需提交股东大会审议。 三、审议通过《关于调整第五届董事会审计委员会成员的议案》 具体内容详见上海证券交易所 ...