天味食品:2023年第三次临时股东大会会议资料

四川天味食品集团股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议资料 四川天味食品集团股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会 会议资料 证券代码：603317 二〇二三年十二月二十八日 1 | 一、2023 | 年第三次临时股东大会会议须知 3 | | --- | --- | | 二、2023 | 年第三次临时股东大会议程 4 | | 三、股东大会会议议案 | | | 议案 | 1：关于修订《公司章程》的议案 5 | | 议案 | 2：关于修订《独立董事制度》的议案 14 | | 议案 | 3：关于回购注销部分限制性股票的议案 22 | 四川天味食品集团股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议资料 四川天味食品集团股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证 股东大会的顺利进行，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，制定以下会 议须知。 1、 为能及时统计出席会议的股东（股东代理人）所代表的持股总数，做好 会务接待工作，希望拟参加本次股东大会现场会议的各位股东配合公司做好登记 工作，并请登记出席股东大会的各位股东准时出 ...