天味食品:关于购买董监高责任险的公告

证券代码：603317 证券简称：天味食品 公告编号：2024-034 四川天味食品集团股份有限公司 3、赔偿限额：不超过人民币 5,000 万元/年（具体以保险合同为准） 4、保费费用：不超过人民币 50 万元/年（具体以保险合同为准） 5、保险期限：12 个月 关于购买董监高责任险的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 四川天味食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 26 日召 开第五届董事会第二十九次会议和第五届监事会第二十八次会议，审议通过《关 于购买董监高责任险的议案》。为进一步完善公司风险管理体系，降低公司运营 风险，促进公司董事、监事及高级管理人员在其职责范围内更充分地发挥决策、 监督和管理职能，根据《上市公司治理准则》的相关规定，公司拟为公司及全体 董事、监事和高级管理人员购买责任险。公司全体董事、监事作为被保险对象， 属于利益相关方，在审议本事项时均回避表决，该议案将直接提交公司 2023 年 年度股东大会审议。具体投保方案公告如下： 二、董监 ...