天味食品:第五届董事会独立董事专门会议第一次会议决议

四川天味食品集团股份有限公司 第五届董事会独立董事专门会议第一次会议决议 四川天味食品集团股份有限公司（以下简称"公司"） 第五届董事会独立董 事专门会议第一次会议于 2024 年 3 月 26 日以现场表决方式召开。会议通知已于 2024 年 3 月 15 日通过微信方式送达各位独立董事。本次会议应出席独立董事 3 人，实际出席独立董事 3 人。 会议由吕先锫先生召集并主持。主持会议召开符合有关法律法规和《公司章 程》的规定。经各位独立董事认真审议，会议形成了如下决议： 审议通过《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》 经独立董事核查，2024 年度日常关联交易系公司日常生产经营的正常所需， 交易价格比照非关联方同类交易的条件确定，定价公允合理，不存在损害公司利 益及全体股东利益的情形。交易双方可随时根据自身需要及市场情况决定是否进 行交易，因此不会影响公司的独立性，公司不会因为上述关联交易形成对关联方 的依赖。 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 （下接签字页） （本页无正文，为四川天味食品集团股份有限公司第五届董事会独立董事专门会 议第一次会议决议之签字页） 全体独立董事： 吕先锫 陈 ...