梅轮电梯:浙江梅轮电梯股份有限公司第四届董事会第五次会议决议公告

证券代码：603321 证券简称：梅轮电梯 公告编号：2023-036 浙江梅轮电梯股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）浙江梅轮电梯股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第五次会议 （以下简称"本次会议"）的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。 1、审议通过《关于转让子公司资产的议案》 同意转让子公司公司资产，并同意将该议案提交股东大会审议。 表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权，同意票数占有表决权票数的 100%。 公司独立董事同意此项议案，并发表了独立董事意见（具体内容详见同日刊登在上 海证券交易所网站的《浙江梅轮电梯股份有限公司独立董事对第四届董事会第五次会议 相关事项的独立意见》）。 2、审议通过《关于召开公司2023年第二次临时股东大会的议案》 （二）本次会议的通知及会议资料已于 2023 年 10 月 20 日以邮件、电话、书面方 式发出。 （三）本次会议于 2023 年 10 月 30 日上午 10 点以 ...