我乐家居:第三届董事会第十五次会议决议公告

二、董事会会议审议情况 与会董事以记名投票表决方式，审议通过了如下议案： 证券代码：603326 证券简称：我乐家居 公告编号：2023-063 南京我乐家居股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 南京我乐家居股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十五次会 议于 2023 年 12 月 13 日在公司会议室以现场及通讯方式召开，会议通知于 2023 年 12 月 7 日以邮件方式发出。会议由董事长 NINA YANTI MIAO（缪妍缇）女士 召集并主持，应出席会议董事 7 名，实际出席会议董事 7 名。公司监事、高级管 理人员列席了会议，本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 1、审议通过了《关于修订<南京我乐家居股份有限公司独立董事工作制度> 的议案》； 为规范公司独立董事行为，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，切实保 障独立董事认真履行职责，根据《上市公司独立董事管理办法》（证监会令第 220 号）、《上海证券 ...