公司代码：603326 公司简称：我乐家居 南京我乐家居股份有限公司 2025年度内部控制评价报告 南京我乐家居股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2025年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。审计委员会对公司建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组 织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会及董事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合 理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不 ...

证券代码：603326 证券简称：我乐家居 公告编号：2026-008 南京我乐家居股份有限公司 关于续聘 2026 年度会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） 一、拟续聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天职国际"）创立于 1988 年 12 月，总部设在北京，是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨 询、政务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的 特大型综合性咨询机构。 天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域，组织形式为特殊普通合伙。 天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首批获得证券期货相 关业务资格，获准从事特大型国有企业审计业务资格，取得金融审计资格，取得 会计司法鉴定业务资格，以及取得军工涉密业务咨询服务安全保密资质等国家实 行资 ...

证券代码：603326 证券简称：我乐家居 公告编号：2026-011 南京我乐家居股份有限公司 关于 2025 年度主要经营数据的公告 | 分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 | 营业收入比 | 营业成本比 上年增减 | 毛利率比上年增减 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | （%） | 上年增减（%） | （%） | | | | 整体厨柜 | 27,171.24 | 17,814.08 | 34.44 | -28.42 | -30.50 | 增加 | 1.97 个百分点 | | 全屋定制 | 117,917.35 | 60,101.67 | 49.03 | 11.99 | 17.24 | 减少 | 2.28 个百分点 | | 合计 | 145,088.59 | 77,915.75 | 46.30 | 1.29 | 1.33 | 减少 | 0.02 个百分点 | (二)主营业务分渠道情况 单位：万元 | 销售渠道 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 | 营业收入比 | 营业成本比 | 毛利率比上年增减 | ...

证券代码：603326 证券简称：我乐家居 公告编号：2026-010 南京我乐家居股份有限公司 关于召开2025年年度股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东会类型和届次 2025年年度股东会 (二) 股东会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2026 年 4 月 24 日 14 点 00 分 召开地点：南京市江宁经济技术开发区清水亭西路 218 号公司三楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2026 年 4 月 24 日至2026 年 4 月 24 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东 ...

证券代码：603326 证券简称：我乐家居 公告编号：2026-002 南京我乐家居股份有限公司 第四届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 南京我乐家居股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十三次会 议于 2026 年 3 月 27 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知已于 2026 年 3 月 17 日以邮件形式送达全体董事。会议由董事长 NINA YANTI MIAO（缪 妍缇）女士主持，应出席董事 7 名，实际出席 7 名。公司高级管理人员列席会议， 本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事以记名投票表决方式，审议通过了如下议案： 1、审议通过《关于 2025 年年度报告及摘要的议案》； 本议案已经审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。具体内容详见同 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025 年年度报告》和《2025 年年度报告摘要》。 表决结果：会议以 ...

证券代码：603326 证券简称：我乐家居 公告编号：2026-003 南京我乐家居股份有限公司 关于 2025 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 每股分配比例：A 股每股派发现金红利 0.25 元（含税） 本次利润分配以实施权益分派股权登记日的总股本为基数，具体日期将在 权益分派实施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动 的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。 公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条第一款第（八） 项规定的可能被实施其他风险警示的情形。 一、利润分配方案内容 （一） 利润分配方案的具体内容 南京我乐家居股份有限公司（以下简称"公司"）经天职国际会计师事务所 （特殊普通合伙）审计，截至 2025 年 12 月 31 日，公司合并报表中期末未分配 利润为人民币 448,219,165.84 元，母公司报表中期末未分配利润为人民币 137,310,712.33 元。为进一步增强投资者获得 ...

南 京 我 乐家 居 股份 有 限 公司 内 部 控 制审 计 报告 天职业字[2026]7570-2 号 内部控制审计报告 目 录 内部控制审计报告 1 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见， 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 天职业字[2026]7570-2 号 南京我乐家居股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了南 京我乐家居股份有限公司（以下简称"贵公司"）2025 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有 效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》《企业内部控制评价指引》的 规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是贵公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结 果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，贵公司于 ...

南 京 我 乐家 居 股份 有 限 公司 审计报告 天职业字[2026]7570 号 目 录 审 计 报 告 1 2025 年度财务报表 7 2025 年度财务报表附注 19 审计报告 天职业字[2026]7570 号 南京我乐家居股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了南京我乐家居股份有限公司（以下简称"贵公司"）财务报表，包括 2025 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2025 年度的合并及母公司利润表、合并及母公 司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了 贵公司 2025 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2025 年度的合并及母公司经营成果 和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对 财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师独 立性准则以及中国注册会计师职业道德守则，我们独立于贵公司，适用了对公众利益实体的 独立性要求，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相 ...

南京我乐家居股份有限公司 （苏锡嘉） 本人 1954 年 9 月出生，加拿大国籍（香港永久居民），会计博士。历任上 海财经大学会计系讲师、香港城市大学商学院会计学系副教授，福建三木集团股 份有限公司、绝味食品股份有限公司、兴业银行股份有限公司、欧普照明股份有 限公司、中国金茂控股集团有限公司的独立董事；现任中欧国际工商学院荣誉退 休教授，东方明珠新媒体股份有限公司和惠生清洁能源科技集团股份有限公司的 独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 1、本人及配偶、父母、子女、主要社会关系不在公司或者其附属企业任职， 没有直接或者间接持有公司已发行股份1%以上，不是公司的前十名股东，不在直 接或者间接持有公司已发行股份5%以上的股东或者在公司前五名股东任职，不在 公司控股股东、实际控制人的附属企业任职。 本人作为南京我乐家居股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，严格 按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规和《公司 章程》《独立董事工作制度》的规定和要求，本着客观、公正、独立的原则，勤 勉尽职地履行独立董事的职责和义务，积极出席相关会议，认真审议董事会各项 议案，对公司重大事项发表了独 ...

南京我乐家居股份有限公司 独立董事 2025 年度述职报告 （刘家雍） 本人作为南京我乐家居股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，已连 续任职满六年，自2025年9月12日公司召开2025年第二次临时股东会选举产生新 任独立董事后正式离任，不再担任公司任何职务。在任职期间，本人严格按照《公 司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规和《公司章程》《独 立董事工作制度》的规定和要求，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽职地履 行独立董事的职责和义务，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公 司重大事项发表了独立意见，切实维护公司和中小股东的合法权益，促进公司规 范运作，充分发挥独立董事及各专门委员会的作用。现将本人2025年度任职期间 履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人刘家雍，自 2019 年 8 月起任公司独立董事，系公司第三届董事会和第 四届董事会独立董事。 本人 1958 年出生，毕业于美国密苏里大学并取得企业管理硕士学位。历任 趋势科技公司亚太地区总裁和全球新服务事业群总经理、格林管理顾问有限公司 总经理、金蝶国际软件集团有限公 ...