我乐家居:南京我乐家居股份有限公司独立董事工作制度

南京我乐家居股份有限公司 第一条 为进一步完善南京我乐家居股份有限公司（以下简称"公司"）法人 治理结构，为独立董事创造良好的工作环境，促进公司规范运行，根据《中华人 民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、 和《南京我乐家居股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等规定， 特制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司 主要股东不存在直接或间接利害关系或者可能妨碍其进行独立客观判断关系的 董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事须按照 相关法律法规、监管规定以及《公司章程》的要求，认真履行职责，在董事会中 发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，尤其要关注中小 股东的合法权益不受损害。 第四条 独立董事须独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人或者其 他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。 第五条 公司董事会成员中应当包括不低于三分之一的独立董事，其中至少 包括一名会计专业人士（会计专业人士需具备较丰富的会计专业知识和经验，并 至少曾具备注册会计师（CPA）、高级会计师、会计学专业副教 ...