我乐家居:2023年第三次临时股东大会会议资料

2023 年第三次临时股东大会会议资料 南京我乐家居股份有限公司 2023 年 12 月 29 日 2023 年第三次临时股东大会会议资料 目 录 | 2023 | 年第三次临时股东大会会议须知 2 | | --- | --- | | 2023 | 年第三次临时股东大会会议议程 4 | | 议案：关于修订《南京我乐家居股份有限公司独立董事工作制度》的议案 5 | | 2023 年第三次临时股东大会会议资料 一、公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章 程》的规定，认真做好召开股东大会的各项工作，本次股东大会由公司证券部具 体负责大会有关程序方面的事宜。 二、本次大会期间，全体参会人员应以维护股东的合法权益，确保大会的正 常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。 三、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代理人、 董事、监事、公司高级管理人员、公司聘任律师及中介机构外，公司有权依法拒 绝其他人员入场。 四、股东到达会场后，请在签到处签到。股东签到时，应出示以下证件和文 件： 1 2023 年第三次临时股东大会会议资料 南京我乐家居股份有限公司 2023 年第三次临时 ...