我乐家居:第三届董事会第十七次会议决议公告

证券代码：603326 证券简称：我乐家居 公告编号：2024-017 第三届董事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 南京我乐家居股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十七次会 议于 2024 年 5 月 7 日在公司会议室以现场及通讯方式召开，会议通知于 2024 年 4 月 30 日以邮件方式发出。会议由董事长 NINA YANTI MIAO（缪妍缇）女士主持， 应出席会议董事 7 名，实际出席会议董事 7 名。本次会议的召开符合《公司法》 及《公司章程》的有关规定。 南京我乐家居股份有限公司 二、董事会会议审议情况 与会董事以记名投票表决方式，审议通过了如下议案： 1、逐项审议并通过了《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董 事候选人的议案》； 鉴于公司第三届董事会任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关 规定进行换届选举。经董事会提名委员会进行资格审核，公司董事会同意提名 NINA YANTI MIAO（缪妍缇）女士、汪春俊先生、王涛 ...