我乐家居:2024年第一次临时股东大会会议资料

2024 年第一次临时股东大会会议资料 目 录 | 2024 年第一次临时股东大会会议须知 | 2 | | --- | --- | | 2024 年第一次临时股东大会会议议程 | 4 | | 关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案 | 6 | | 关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案 | 9 | | 关于监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案 | 11 | 1 南京我乐家居股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 2024 年 5 月 24 日 2024 年第一次临时股东大会会议资料 2024 年第一次临时股东大会会议资料 南京我乐家居股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议须知 为维护全体股东合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会 顺利进行，根据中国证监会《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定， 特制定会议须知如下，请出席本次股东大会现场会议的全体人员遵守： 一、公司根据《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》及《公司章程》 的规定，认真做好召开股东大会的各项工作，本次股东大会由公司证券部具体负 责大会有 ...