我乐家居:第四届董事会第一次会议决议公告

证券代码：603326 证券简称：我乐家居 公告编号：2024-025 南京我乐家居股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 南京我乐家居股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 24 日经 2024 年第一次临时股东大会选举产生第四届董事会，为保证董事会及时、规范 运作，同日以现场及通讯方式紧急召开第四届董事会第一次会议，全体董事共同 推举 NINA YANTI MIAO（缪妍缇）女士召集和主持本次会议，应出席会议董事 7 名，实际出席会议董事 7 名。全体董事对本次紧急召开董事会无异议，本次会议 的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事以记名投票表决方式，审议通过了如下议案： 1、审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》； 选举NINA YANTI MIAO（缪妍缇）女士为公司第四届董事会董事长，任期与 第四届董事会任期一致。 表决结果：会议以7票同意、0票反对、0票弃权通过。 ...