福蓉科技:第三届董事会第九次会议决议公告

| 证券代码：603327 | 证券简称：福蓉科技 公告编号：2024-001 | | --- | --- | | 转债代码：113672 | 转债简称：福蓉转债 | 四川福蓉科技股份公司（以下简称"公司"或"福蓉科技"）第三届董事会 第九次会议于 2024 年 1 月 3 日在福建省罗源县松山镇松岐南路 1 号福建省福蓉 源新材料高端制造有限公司会议室以现场会议方式召开，本次会议由公司董事长 张景忠先生召集并主持。本次会议通知已于 2023 年 12 月 26 日以电子邮件、电 话等方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。应出席本次会议的公司董事共 九人，实际出席本次会议的公司董事共九人。公司监事和高级管理人员列席了本 次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》 等的有关规定。 第三届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 二、董事会会议审议情况 四川福蓉科技股份公司 一、董事会会议召开情况 经与会董事认真审议，本次会议以记名投票表决方式逐项表决通过了以下决 ...