天洋新材:第四届监事会第十二次会议决议公告

二、 监事会会议审议情况 证券代码：603330 证券简称：天洋新材 公告编号：2023-090 天洋新材（上海）科技股份有限公司 第四届监事会第十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 天洋新材（上海）科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十二次 会议于 2023 年 11 月 29 日上午 11 时在公司二楼会议室以现场方式召开，本次会议应出 席监事 3 人，现场实际出席监事 3 人。董事会秘书及证券事务代表列席了本次会议。会 议由公司监事会主席郑晓燕女士主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《天洋新材（上海）科技股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的有关规定，会议合法、有效。 （3）财务部门建立专项台账，逐笔统计使用银行承兑汇票支付（或背书转让支付） 募投项目的款项，按月编制银行承兑汇票支付（或背书转让支付）情况汇总明细表，并 报送保荐人及保荐代表人复核。 （4）财务部门定期汇总统计已到期未置换的以银行 ...