天洋新材:天洋新材（上海）科技股份有限公司2023年第三次临时股东大会会议资料

天洋新材（上海）科技股份有限公司 会议资料 2023 年第三次临时股东大会 二〇二三年十二月 | | | | 一、2023 | 年第三次临时股东大会议程及相关事项 ………………………… | 2 | | --- | --- | --- | | 二、2023 | 年第三次临时股东大会表决办法 …………………………………… | 4 | | 三、会议议案 | ………………………………………………………………………… | 6 | | | 议案一、《关于制定〈天洋新材（上海）科技股份有限公司会计师事务所选聘制度〉的议案》… | 6 | 1 天洋新材（上海）科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会议程及相关事项 一、会议召集人：公司董事会 二、投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方 式 三、现场会议召开时间、地点： 网络投票起止时间：自 2023 年 12 月 19 日 至 2023 年 12 月 19 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会 召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票 ...