天洋新材:2023年年度股东大会见证法律意见书
上海市广发律师事务所 关于天洋新材(上海)科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书 致:天洋新材(上海)科技股份有限公司 天洋新材(上海)科技股份有限公司(以下简称"公司")2023 年年度股 东大会于 2024 年 5 月 24 日在上海市嘉定区南翔镇惠平路 505 号公司二楼会议室 召开。上海市广发律师事务所经公司聘请,委派张燕珺律师、巫甜甜律师出席现 场会议,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《上市 公司股东大会规则(2022 年修订)》(以下简称"《股东大会规则》")等法 律法规、其他规范性文件以及《天洋新材(上海)科技股份有限公司章程》(以 下简称"《公司章程》")的规定,就本次股东大会的召集和召开程序、召集人 及出席会议人员的资格、会议议案、表决方式和表决程序、表决结果和会议决议 等出具本法律意见书。 为出具本法律意见书,本所律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审 查,查阅了相关会议文件,并对有关问题进行了必要的核查和验证。 公司已向本所保证和承诺,公司向本所律师所提供的文件和所作的陈述和说 明是完整的、真实的和有效的,有关原件及其上面的签字和印章是真实的, ...