天洋新材:第四届董事会第十八次会议决议公告

证券代码：603330 证券简称：天洋新材 公告编号：2024-057 天洋新材（上海）科技股份有限公司 第四届董事会第十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 详情请查看同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2024 年半年度 报告》。 本议案已经公司第四届董事会审计委员会第十七次会议审议通过，并同意提交本次 董事会审议。 表决结果：7 名同意，占全体董事人数的 100%；0 名弃权，0 名反对。 （二）审议通过了《关于 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的 议案》 议案内容：根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监 管要求（2022 年修订）》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》等有关规定，天洋新材（上海）科技股份有限公司编制了《2024 年半年度募集资金 存放与实际使用情况的专项报告》，请各位董事审议该专项报告是否真实、准确、完整 的披露了募集资金的存放与实际使用情况。 一、董事会会议召开情 ...