天洋新材:第四届监事会第十八次会议决议公告

证券代码：603330 证券简称：天洋新材 公告编号：2024-058 天洋新材（上海）科技股份有限公司 第四届监事会第十八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 天洋新材（上海）科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十八次 会议于 2024 年 08 月 29 日上午 12 时在公司二楼会议室以现场方式召开，本次会议应出 席监事 3 人，现场实际出席监事 3 人。董事会秘书及证券事务代表通过通讯方式列席了 本次会议。会议由公司监事会主席郑晓燕女士主持。本次会议的召开符合《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《天洋新材（上海）科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，会议合法、有效。 二、 监事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于公司 2024 年半年度报告及其摘要的议案》 议案内容：根据《上市公司信息披露管理办法（2021 年修订）》、《上海证券交易所股 票上市规则（2024 年 4 月修订）》及中国证监会、上海证券交易所 ...