天洋新材:天洋新材（上海）科技股份有限公司2024年第一次临时股东大会会议资料

天洋新材（上海）科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会议资料 二〇二四年九月 | | | | 年第一次临时股东大会议程及相关事项 一、2024 ………………………… | 2 | | --- | --- | | 二、2024 年第一次临时股东大会表决办法 …………………………………… | 4 | | 三、会议议案 ………………………………………………………………………… | 6 | | 议案一、《关于修订〈天洋新材（上海）科技股份有限公司独立董事工作制度〉的议案》……… | 6 | | 议案二、《关于修订〈天洋新材（上海）科技股份有限公司募集资金管理制度〉的议案》……… 12 | | | 议案三、《关于修订〈天洋新材（上海）科技股份有限公司投资管理制度〉的议案》…………… | 24 | 1 天洋新材（上海）科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会议程及相关事项 一、会议召集人：公司董事会 二、投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方 式 三、现场会议召开时间、地点： 时间：2024 年 09 月 18 日 14 时 30 分 地点：上海市嘉定区南翔镇惠平路 50 ...