Workflow
龙旗科技:第三届监事会第十二次会议决议公告

证券代码:603341 证券简称:龙旗科技 公告编号:2024-035 上海龙旗科技股份有限公司 第三届监事会第十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 上海龙旗科技股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会第十二次会议 于 2024 年 9 月 26 日以现场加通讯表决方式召开。本次会议通知已于 2024 年 9 月 20 日以电子邮件方式发出。会议由监事会主席覃艳玲女士主持,会议应到监事 3 人,实到监事 3 人,公司部分高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开符合 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《上海龙旗科技股份有限公司章程》 的规定,表决形成的决议合法、有效。 (一)《关于增加 2024 年度日常关联交易预计额度的议案》 表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。 经审核,监事会认为:公司本次增加 2024 年度日常关联交易预计额度事项是 基于公司正常生产、经营活动所必要的,对公司长远发展有着积极的影响,交易定 价公正、公平、合理,不存在损害公 ...