上海龙旗科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度 容诚会计师事务所经审计的 2024 年度收入总额为 251,025.80 万元，其中审 计业务收入 234,862.94 万元，证券期货业务收入 123,764.58 万元。 （一）容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 1、基本信息 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚会计师事务所"）由原 华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月， 2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业 务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成 门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26，首席合伙人刘维。 2、人员信息 截至 2025 年 12 月 31 日，容诚会计师事务所共有合伙人 233 人，共有注册 会计师 1507 人，其中 856 人签署过证券服务业务审计报告。 履职情况评估及履行监督职责情况报告 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所 股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监 ...

证券代码：603341 证券简称：龙旗科技 公告编号：2026-027 上海龙旗科技股份有限公司 关于增加 2026 年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 是否需要提交股东会审议：是 2026 年度日常关联交易预计的议案》。该议案尚需提交公司股东会审议，关联 股东将在股东会上对该议案回避表决。该事项在提交董事会前已通过公司第四届 董事会独立董事专门会议第五次会议审议，独立董事专门会议表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。公司独立董事一致同意该事项并同意将该议案提交董 事会审议。 （二）本次增加日常关联交易预计金额和类别 单位：万元 | 关联交易 | 关联方 | | 年原 2026 | 年 2026 月实际 1-2 | 本次拟增 加预计金 | 本次增加后 年预计金 2026 | 预计金额与 实际发生金 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 类别 | | | 预计金额 | | | | 额差异 ...

上海龙旗科技股份有限公司 2025 年度会计师事务所履职情况评估报告 上海龙旗科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请容诚会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"容诚会计师事务所"）和安永会计师事务所（以下简称 "安永香港"）分别作为公司 2025 年度 A 股和 H 股年报审计机构。 根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理委员会颁 布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对容诚会计师事 务所和安永香港 2025 年审计过程中的履职情况进行评估。经评估，公司认为容 诚会计师事务所、安永香港的资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责， 公允表达意见，具体情况如下： 一、会计师事务所基本情况 （一）容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 1、基本信息 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通 合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通 合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证 券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 ...

上海龙旗科技股份有限公司董事会 关于会计政策及会计估计变更的说明 上海龙旗科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共和国财政 部（以下简称"财政部"）发布的《关于印发<企业会计准则解释第 19 号>的通 知》（财会〔2025〕32 号）相关要求，对原会计政策进行相应变更，本次变更不 会对财务报表产生重大影响。 根据财政部发布的《企业会计准则第 4 号——固定资产》相关要求，为了更 加公允地反映公司固定资产中房屋及建筑物的预计使用年限对经营成果的影响， 使其折旧年限与其实际使用寿命更加接近，公司对房屋建筑物折旧年限原会计估 计进行相应变更。 上述变更对公司财务状况、经营成果和现金流量不会产生重大影响。具体情 况如下： 一、会计政策变更概述 1、会计政策变更的原因 2025 年 12 月 5 日，财政部发布了《关于印发<企业会计准则解释第 19 号> 的通知》（财会〔2025〕32 号）（以下简称"《准则解释第 19 号》"），规定了"关 于非同一控制下企业合并中补偿性资产的会计处理"、"关于处置原通过同一控制 下企业合并取得子公司时相关资本公积的会计处理"、"关于采用电子支付系统结 算的金融负债的终止确 ...

证券代码：603341 证券简称：龙旗科技 公告编号：2026-019 上海龙旗科技股份有限公司 第四届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 上海龙旗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十五次会 议于2026年3月30日以现场加通讯表决方式召开。本次会议通知已于2026年3月16 日以电子邮件方式发出。会议由董事长杜军红先生主持，会议应到董事7人，实 到董事7人，公司高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《上海龙旗科技股份有限公司章程》的规定， 表决形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 同意《2025 年度独立董事述职报告（沈建新）》《2025 年度独立董事述职 报告（杨川）》《2025 年度独立董事述职报告（牛双霞）》《2025 年度独立董 事述职报告（康至军 已离任）》的相关内容。 表决结果：同意 7 票，占全体董事人数的 100%；反对 0 票；弃权 0 票。 （一）审议通过《关于公司 ...

证券代码：603341 证券简称：龙旗科技 公告编号：2026-020 上海龙旗科技股份有限公司 上市公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 5.00 元（含税）。截至本公告 披露日，公司总股本为 522,590,644 股，其中可参与分配股本为 521,360,707 股（即 公司现有总股本 522,590,644 股剔除 A 股回购专用账户中已回购股份 1,229,937 关于公司 2025 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●每股分配比例：每 10 股派发现金股利 5.00 元（含税）（人民币，下同）。 ●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期 将在权益分派实施公告中明确。如在实施权益分派的股权登记日前，因回购股份 等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总 额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。 ●本次利润分配预案尚待公司 2025 年年度股东会审议通过后方可实施。 ●公司不触及《上海证券交易所股票 ...

审计报告 上海龙旗科技股份有限公司 容诚审字[2026]200Z0583 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | 1-6 | | 2 | 合并资产负债表 | 1 | | 3 | 合并利润表 | 2 | | 4 | 合并现金流量表 | 3 | | 5 | 合并所有者权益变动表 | 4-5 | | 6 | 母公司资产负债表 | 6 | | 7 | 母公司利润表 | 7 | | 8 | 母公司现金流量表 | 8 | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | 9-10 | | 10 | 合并财务报表附注 | 11-140 | 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 审 计 报 告 容诚审字[2026]200Z0583 ...

上海龙旗科技股份有限公司 2025 年持续督导年度报告书 华泰联合证券有限责任公司 关于上海龙旗科技股份有限公司 2025 年持续督导年度报告书 | 保荐人名称：华泰联合证券有限责任公司 | 被保荐公司简称：上海龙旗科技股份有限公司 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：刘骏 | 联系电话：021-20426235 | | 保荐代表人姓名：张帅 | 联系电话：021-20426235 | 根据《证券法》、《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所 股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督 导》等有关法律、法规的规定，华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联 合证券"或"保荐人"）作为上海龙旗科技股份有限公司（以下简称"龙旗科技"、 "公司"或"发行人"）首次公开发行股票并在主板上市的保荐人，对龙旗科技进行 持续督导，持续督导期为 2024 年 3 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日。现就 2025 年 度持续督导工作总结如下： 一、持续督导工作情况 | 序号 | 工作内容 | 完成持续督导情况 | | --- | --- | --- | | ...

核查意见 华泰联合证券有限责任公司 关于上海龙旗科技股份有限公司 增加 2026 年度日常关联交易预计的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐人"）作 为上海龙旗科技股份有限公司（以下简称"龙旗科技"或"公司"）首次公开发 行股票并在主板上市持续督导阶段的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理 办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》等有关规定，对龙旗科技增加 2026 年度日常关联交易 预计事项进行了审慎核查，具体核查情况如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 2025 年 12 月 15 日，公司第四届董事会第十二次会议审议通过了《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》。该事项在提交董事会前已经公司第四届董事会 独立董事专门会议第四次会议、第四届董事会审计委员会第五次会议审议通过。 上述关联交易事项已经公司 2025 年第六次临时股东会审议通过，与上述关联交 易有利害关系的关联股东对该议案回避表决。 2026 年 3 月 16 日，公司第四届董事会审计委员会第七次会议审议通过了《关 于 ...

内部控制审计报告 上海龙旗科技股份有限公司 容诚审字[2026]200Z0584 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 内部控制审计报告 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 容诚审字[2026]200Z0584 号 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 上海龙旗科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了上海龙旗科技股 ...