德恒上海律师事务所 关于上海龙旗科技股份有限公司 2025 年第五次临时股东会 之 见证法律意见书 上海市东大名路 501 号上海白玉兰广场办公楼 23 楼 电话：021-55989888 传真：021-55989898 德恒上海律师事务所 关于上海龙旗科技股份有限公司 2025 年第五次临时股东会之见证法律意见书 德恒上海律师事务所 关于上海龙旗科技股份有限公司 2025 年第五次临时股东会之 见证法律意见书 - 2 - 德恒上海律师事务所 关于上海龙旗科技股份有限公司 2025 年第五次临时股东会之见证法律意见书 1．本所及承办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办 法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见书出 具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚 实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准 确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并承担相应法律责任。如因本法律意见书存在虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并因此给投资者造成直接损失的，本所将依法赔偿投资者直接经 ...

证券代码：603341 证券简称：龙旗科技 公告编号：2025-086 上海龙旗科技股份有限公司 2025年第五次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 299 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 222,014,173 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 47.4235 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，董事长杜军红先生主持了会议。本次会议 的召集、召开和表决均符合《公司法》等有关法律、法规、规章及《公司章程》 的规定。 表决情况： | 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 票数 | 比例 | ...

通过天眼查大数据分析，上海龙旗科技股份有限公司共对外投资了17家企业，参与招投标项目5次，知 识产权方面有商标信息42条，专利信息786条，此外企业还拥有行政许可7个。 来源：金融界 龙旗科技最新一期业绩显示，截至2025一季报，公司营业总收入93.78亿元、同比减少9.27%，归属净利 润1.54亿元，同比增长20.33%，扣非净利润6062.86万元，同比减少28.95%，流动比率1.138、速动比率 1.032、资产负债率77.30%。 天眼查商业履历信息显示，上海龙旗科技股份有限公司，成立于2004年，位于上海市，是一家以从事计 算机、通信和其他电子设备制造业为主的企业。企业注册资本46509.6544万人民币，实缴资本 46509.6544万人民币。公司法定代表人为杜军红。 金融界消息 截至2025年8月13日收盘，龙旗科技（603341）报收于41.28元，下跌0.1%，换手率2.0%， 成交量5.33万手，成交金额2.20亿元。 资金流向方面，今日主力资金净流出1675.27万元，占比成交额7.63%。其中，超大单净流出1269.83万 元、占成交额5.78%，大单净流出405.44万元、占成交 ...

Core Points - The company has approved the implementation of the 2025 Employee Stock Ownership Plan (ESOP) during its board meeting and subsequent shareholder meeting [1][2] - A total of 29 employees participated in the initial subscription, acquiring 6,270,000 shares at a price of 21.32 yuan per share, amounting to a total investment of 133,676,400 yuan [2][3] - The shares acquired represent approximately 1.34% of the company's total share capital [2] Summary by Sections Employee Stock Ownership Plan Details - The initial grant of the ESOP is capped at 6.38 million shares, with 1.12 million shares reserved for future allocation [3] - After the non-trading transfer, the reserved shares have been adjusted to 1.23 million shares [3] - The ESOP has a duration of 60 months, starting from the date of the last transfer of shares to the ESOP account [3] Shareholder Meeting Outcomes - The first meeting of the ESOP participants was held on August 8, 2025, with full attendance from the 29 participants [6][7] - A management committee for the ESOP was established to oversee daily operations, consisting of three members, with a unanimous vote in favor [7][8] - The committee members were elected, with no conflicts of interest with major shareholders or management [8] - The committee was authorized to handle various administrative tasks related to the ESOP, including convening meetings and managing shareholder rights [9][10]

Core Viewpoint - Shanghai Longqi Technology Co., Ltd. has successfully completed the non-trading transfer of the first portion of its 2025 Employee Stock Ownership Plan (ESOP), involving 6,270,000 shares, which represents approximately 1.34% of the company's total share capital [1][2]. Group 1: Employee Stock Ownership Plan Details - The company held a board meeting on April 29, 2025, and a shareholder meeting on May 26, 2025, where the 2025 ESOP was approved [1]. - A total of 29 employees participated in the initial subscription of the ESOP, contributing a total of 133,676,400 yuan, corresponding to 6,270,000 shares [1]. - The shares were transferred to the ESOP account at a price of 21.32 yuan per share on August 7, 2025 [2]. Group 2: Plan Structure and Conditions - The ESOP has a duration of 60 months, starting from the date of the first transfer of shares to the ESOP account [3]. - The unlocking of shares will occur in phases after 12, 24, and 36 months, with a maximum of 30%, 30%, and 40% of the total shares being unlocked, respectively, based on performance evaluations [3]. - The reserved portion of the ESOP has been adjusted from 1.12 million shares to 1.23 million shares following the completion of the non-trading transfer [2].

证券代码：603341 证券简称：龙旗科技 公告编号：2025-084 上海龙旗科技股份有限公司 关于 2025 年员工持股计划首次受让部分非交易过户完成的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海龙旗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月29日召开第 四届董事会第五次会议，并于2025年5月26日召开2025年第三次临时股东大会， 审议通过了《关于公司<2025年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》《关于 公司<2025年员工持股计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权 董事会办理2025年员工持股计划相关事宜的议案》，同意公司实施2025年员工持 股计划（以下简称"本员工持股计划"），具体内容详见公司于2025年4月30日、 2025年5月27日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告（公 告编号：2025-042、2025-063）。 根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》 ...

上海龙旗科技股份有限公司 2025 年员工持股计划第一次持有人会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、持有人会议召开情况 证券代码：603341 证券简称：龙旗科技 公告编号：2025-085 上海龙旗科技股份有限公司（以下简称"公司"）2025年员工持股计划（以 下简称"本员工持股计划"）第一次持有人会议（以下简称"持有人会议"或"会 议"）于2025年8月8日以现场和通讯相结合的方式在公司会议室召开。本次会议 由公司董事会秘书周良梁先生召集和主持，应出席本次会议的持有人29人（不含 预留部分），实际出席本次会议的持有人29人，代表2025年员工持股计划份额 6,270,000份，占本员工持股计划已认购总份额（不含预留部分）的100%。本次 会议的召集、召开和表决程序符合相关法律法规、规范性文件及《上海龙旗科技 股份有限公司2025年员工持股计划》（以下简称"《2025年员工持股计划》"） 和《上海龙旗科技股份有限公司2025年员工持股计划管理办法》（以下简称"《2025 年员工持股计划管理办法》" ...

上海龙旗科技股份有限公司 2025 年第五次临时股东会会议资料 证券代码：603341 证券简称：龙旗科技 上海龙旗科技股份有限公司 2025 年第五次临时股东会 会议资料 二〇二五年八月 上海龙旗科技股份有限公司 2025 年第五次临时股东会会议资料 一、董事会在股东会的召开过程中，应当以维护股东的合法权益、保证会议 的正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定义务，自觉遵守会议纪律，不得侵 犯其他股东的权益，以确保股东会的正常秩序。 二、参加公司 2025 年第五次临时股东会的股东依法享有发言权、表决权等 各项权利，股东在会上发言，应围绕本次会议审议的议案，简明扼要，每位股东 发言一般不得超过五分钟，主持人可指定董事、高级管理人员等回答股东问题， 与本次股东会议题无关或将泄露公司商业秘密或可能损害公司、股东共同利益的 质询，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。 三、本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式逐项进行表决。现场出 席股东会的股东及股东授权代理人，应当对提交表决的议案发表如下意见之一： 同意、反对或弃权。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视投 票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果 ...

Group 1 - The company has completed the registration of the first grant of restricted stock under the 2025 restricted stock incentive plan, increasing the total share capital from 465,096,544 shares to 469,381,544 shares, with the repurchased shares accounting for 1.60% of the total share capital based on the new total [2][4]. - The company approved a share repurchase plan on April 8, 2025, allowing for the repurchase of shares through centralized bidding for employee stock ownership plans or equity incentives, with a repurchase period of 12 months and a price cap of 50 yuan per share, with a total repurchase fund between 250 million yuan and 500 million yuan [3][4]. - As of July 31, 2025, the company has repurchased a total of 7,499,937 shares at a maximum price of 42.49 yuan per share and a minimum price of 37.55 yuan per share, with a total expenditure of approximately 299.82 million yuan [4][5]. Group 2 - The company will continue to make repurchase decisions based on market conditions and will fulfill its information disclosure obligations in a timely manner regarding the progress of the share repurchase [6].

证券代码：603341 证券简称：龙旗科技 公告编号：2025-083 上海龙旗科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份的进展公告 具体内容详见公司于 2025 年 4 月 9 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 披露的《关于以集中竞价交易方式回购股份的预案》（公告编号：2025-025）。 二、回购股份的进展情况 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关规定，在回购股份期间，上市公司应当在每个月的前 3 个交易日内，公告截至上月末的回购进展情况。现将公司回购股份的进展情况公 告如下： 2025 年 7 月，公司未实施股份回购。截至 2025 年 7 月 31 日，公司通过集中 竞价交易方式已累计回购股份 7,499,937 股，已回购股份占公司总股本的比例为 1.60%，回购成交的最高价为 42.49 元/股、最低价为 37.55 元/股，已支付的资金总 额为 299,819,751.05 元（不含交易费用）。 上述回购进展符合相关法律法规的规定及公司既定的回购股份方案。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 ...