安井食品:安井食品关于修订公司部分治理制度的公告

证券代码：603345 证券简称：安井食品 公告编号：临 2023-091 安井食品集团股份有限公司 关于修订公司部分治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为进一步完善安井食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）治理结构，更好 的促进公司规范运作，根据《证券法》《公司法》《国务院关于进一步提高上市公司 质量的意见》《国务院办公厅关于上市公司独立董事制度改革的意见》《上市公司治 理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规和规范性文件的 规定，结合公司实际情况和经营发展需要，对《安井食品集团股份有限公司董事会 议事规则》《安井食品集团股份有限公司独立董事工作细则》《安井食品集团股份有 限公司审计委员会工作细则》《安井食品集团股份有限公司提名委员会工作细则》《安 井食品集团股份有限公司薪酬与考核委员会工作细则》进行了修订。 安井食品集团股份有限公司 董 事 会 2023 年 10 月 27 日 公司于 2023 ...